安徽巨一科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划（修订稿） 首次授予激励对象名单的核查意见（首次授予日） （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划首次授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立 董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案 修订稿）》或"本激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： 1、列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员均为公司 2023 年年 度股东大会审议通过的《激励 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-025 安徽巨一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室 票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及 表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-026 安徽巨一科技股份有限公司 成立日期：2005 年 1 月 18 日 名称：安徽巨一科技股份有限公司 统一社会信用代码：9134010077111425X3 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：林巨广 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：137,303,350 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了合肥 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，并授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章 程》的工商备案登记等相关手续。具体内容详见公司于 2023 年 1 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-027 安徽巨一科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除因公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份登记引起的股份变动外， 所有核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。公司于 2024 年 5 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议和 ...

致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽巨一科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 巨一科技股份有限公司（下称"巨一科技"或"公司"）委托，指派曹禹律师、 洪嘉玉律师（下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 1173 号 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年年度及 2024 年第一季度业绩说明会） 编号：2024-02 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年年度及2024年一季度业绩说明会 参与单位名称及人员姓名 的投资者 时间 2024年5月15日 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长、总经理 林巨广 董事、董事会秘书 王淑旺 上市公司接待人员姓名 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-024 安徽巨一科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划(修订稿) 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日分别 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；2024 年 5 月 7 日分别 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》，对 2024 年股票期权激励计划的激励工具及业绩考核指标进行了修订，激励对象名单及权 益分配数量不变。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 的相关规定，公司对首次授予激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情 况对首次授予激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： ...

| 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于 年年度报告及其摘要的议案 5 | 2023 | | 议案 | 2：关于 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | 议案 | 3：关于 年度监事会工作报告的议案 16 | 2023 | | 《听取 | 2023 年度独立董事述职报告》 20 | | | 议案 | 4：关于 年度财务决算报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 5：关于 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘会计师事务所的议案 29 | | | 议案 | 7：关于 年度董事薪酬方案的议案 30 | 2024 | | 议案 | 8：关于 年度监事薪酬方案的议案 32 | 2024 | | 议案 | 9：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议 | | | | 案 33 | | | 议案 | 10：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监 事会第十一次会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。因情 况紧急，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。 2.会议于 2024 年 5 月 7 日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-018 安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《安 徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》 ...

安徽巨一科技股份有限公司监事会 1 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规 定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日 期、授予条件、授予价格、等待期、任职期限、归属条件等事项）未违反有关 法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票激励计划 的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有 利于公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 的核查意见 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简 ...