安徽巨一科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划（修订稿） 预留授予激励对象名单的核查意见（预留授予日） 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案 修订稿）》或"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 3、本激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，不包括独立 董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 4、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》 《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》规 定的激励 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-018 安徽巨一科技股份有限公司 关于调整2024年限制性股票激励计划（修订稿） 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"巨一科技"）于 2025 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）授予价格的议 案》，同意将公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）（以下简称"本激励 计划"）的授予价格由 20.17 元/股调整为 19.95 元/股。现将相关事项公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜 ...

安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及预留授予相关事项 之 法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 法律意见书 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽巨一科技股份有限公司 （以下简称"巨一科技"或"公司"）的委托，担任巨一科技实施 2024 年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）的专项法 律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等有关法律及其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）和《安徽巨一科技股份有限 公司公司章程》的相关规定，对本次激励计划所涉及的授予价格调整及预留授予 相关事项出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 1、本所律师依据《律师事务 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 预留授予相关事项 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 巨一科技、本公司、公 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、限制性股 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订 | | 票激励计划、本计划 | | 稿） | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约 | | 制性股票 | | 定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自第二类 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-020 安徽巨一科技股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 关于举办2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年 年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 22 日（星期四） 10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 会议召 ...

安徽巨一科技股份有限公司 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-017 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。 监事会认为：公司董事会根据股东大会授权对本次激励计划的限制性股票的 授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"） 的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激 励计划首次授予及预留部分第二类限制性股票的授予价格由 20.17 元/股调整为 19.95 元/股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯会议方式召开。 3. ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.会议由董事长林巨广先生主持。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 安徽巨一科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安 徽巨一科技股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）授予 价格的公告》（公告编号：2025-018）。 2.审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》 根据《 ...

投资要点：公司发布2024 年报与2025 一季报。2024 年实现营业收入35.23 亿元，同比-4.5%；实现归母 净利润0.21 亿元，同比扭亏。分季度看，公司24Q4 实现营业收入11.88 亿元，同比-11.8%，实现归母净 利润0.41 亿元，同比扭亏；25Q1 实现营业收入9.6 亿元，同比+13.2%，实现归母净利润0.26 亿元，同 比+3.3%。业绩符合预期。 展望后续，公司主业拐点向上趋势明确，同时探索具身智能机器人等AI 应用延伸，打造新的成长级。 主业方面，智能装备业务将加快国际化拓展，全力服务特斯拉、Rivian、沃尔沃、大众等战略客户，推 动国际业务规模与质量双提升；电机电控零部件方面，公司主流的三合一产品将继续在理想、奇瑞等车 型进一步上量，持续提升市场占有率，带动收入、盈利继续改善。同时，公司基于传统装备业务的长期 积累，进行了具身智能机器人工业应用场景的开发，以及在电机电控零部件领域探索eVTOL、具身智 能机器人、专用机械等新兴应用场景。 2025 年公司将积极推动新兴业务布局，建立公司新的增长极。 下调盈利预测，维持"增持"评级。考虑到公司装备业务低毛利项目交付节奏、盈 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [2] Core Insights - The company has shown signs of a profit turning point, with a recovery in profitability and an improvement in overall operating quality. In 2024, the company achieved revenue of 3.523 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.5%, but turned a profit with a net profit of 21 million yuan. The first quarter of 2025 saw a revenue increase of 13.2% year-on-year, reaching 960 million yuan, with a net profit of 26 million yuan, up 3.3% year-on-year [5][7] - The company is focusing on the application of embodied intelligence in robotics and aims to establish new growth areas. The smart equipment business will accelerate international expansion, serving strategic clients like Tesla and Volkswagen, while the electric motor and control components segment will continue to increase market share [7][8] Financial Data and Earnings Forecast - The company’s total revenue is projected to grow from 3.523 billion yuan in 2024 to 4.452 billion yuan in 2025, with a year-on-year growth rate of 26.4%. The net profit is expected to rise significantly from 21 million yuan in 2024 to 151 million yuan in 2025, reflecting a growth rate of 606.1% [6][9] - The gross margin improved to 14.5% in 2024, up 2.5 percentage points year-on-year, with the first quarter of 2025 showing a gross margin of 15.2%, an increase of 1.0 percentage points year-on-year [7][9]

安徽巨一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 2025 年 5 月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 | | | | 2024 | | | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 《听取 | 2024 | | | 年度独立董事述职报告》 14 | | 议案 | 3：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案 | 4：关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 19 | | 议案 | 5：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 24 | | 议案 | 6：关于 | 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 | 25 | | 议案 | 7：关于 | ...