证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-014 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 1 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采用的激励工具为股票期权，涉及的标的股票来源为公司从二级 市场回购和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、股权激励计划拟授予的权益数量 本激励计划拟授予的股票期权数量为 408 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 2.97%。其中，首次授予 337 万份，约占本激励计划草案公告时 公司股本总额的 2.45%，占拟授予权益总额的 82.60%；预留 71 万份，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额的 0.52%，占拟授予权益总额的 17.40%。 四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量 （一）激励对象的确定依据 1、激励对象确定的 ...

安徽巨一科技股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会人数三分之 一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。( (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 尤建新,男,1961年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,管理科学 与工程专业博士。1984年至今,任同济大学助教、讲师、副教授、教授。现任上 海机场(600009)、通易航天(871642)独立董事;兼任上海上汽恒旭投资管理 有限公司董事、同济创新创业控股有限公司监事、上海同济工程咨询有限公司监 事。2020年10月至今,任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全 ...

公司代码：688162 公司简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安徽巨一科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 王桂香,女,1978年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,法律专业 硕士。2003年7月至2009年9月,任中兴通讯股份有限公司知识产权经理;2009 年9月至2013年6月,任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理;2014年12月至 2017年4月,任北京市中伦律师事务所律师;2017年4月至今,任北京市炜衡律师 事务所律师、合伙人。2020年10月至今,任公司独立董事。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 (一 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-012 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 1、独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴：每人 12 万元/年（税前）。 2、非独立董事薪酬方案 在公司担任具体行政职务的非独立董事，2024 年度薪酬按照其在公司所担 任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依 法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。 未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董 事职务报酬。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据相关法 律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，参考所处行业、所处地区的薪 酬水平，拟定了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准方案。经 公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事 会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 安徽天禾律师事务所 关于 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 致：安徽巨一科技股份有限公司 | 巨一科技、公司、 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司（含子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 激励计划 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 激励计划（草案） | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） | | 考核管理办法 | 指 | 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买公司 | | | | 一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集 资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,81 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 安徽巨一科技股份有限公司 二〇二四年四月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系由安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技" "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法 规、规范性文件，以及《安徽巨一科技股份有限公 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-006 安徽巨一科技股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，项目签字 注册会计师为鲍灵姬女士、洪雁南女士。公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年 年年度股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-019）。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次增加签字会计师为本次现场审计负责人之一，不会对公司 2023 年度审 计工作造成影响。 一、本次 ...

(一) 董事暨核心技术人员的具体情况 俞琦先生,1979年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机 械电子工程专业硕士。2003 年至 2004 年，就职于苏州客车厂有限公司; 2005 年至 2008年,攻读硕士研究生;2008年至 2020年4月,任安徽巨一自动化装 备有限公司装配与测试事业部科长、部长、经理助理、副经理、经理,总经理 助理。2020年4月至今,任公司董事,为公司核心技术人员之一。 截至本核查意见出具日,俞琦先生直接持有公司股份 21,000 股,占公司总 股本比例为 0.02%,为公司 2022年限制性股票激励计划获授的第一类限制性股 票。上述尚未解除限售的股份,后续公司将按照《上市公司股权激励管理办法》 及《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定办理作废手续。同时,俞 琦先生通过合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙) 间接持有公司股份 480,000 股,占公司总股本 0.35%。俞琦先生离职后将继续遵守《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的 ...