证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-005 一、董事暨核心技术人员离职的具体情况 安徽巨一科技股份有限公司 关于公司董事暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事暨核心技术人员俞琦先生的书面辞职报告。俞琦先生因个人原因申请辞去 所任职务，辞职后不再担任公司任何职务；其辞任不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 ●俞琦先生与公司签署了保密及竞业限制相关协议，负有相应的保密及竞 业限制义务，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，也不存在影 响公司知识产权完整性的情形。 ●俞琦先生负责的工作已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。俞 琦先生的离职不会对公司技术研发、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利 影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 公司董事暨核心技术人员俞琦先生因个人原因于近日申 ...

公司 2023 年第四季度确认的资产减值损失和信用减值损失合计为 12,821.87 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元（人民币） 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-004 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公 司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产 计提减值准备。 | 序号 | 项目 | 2023 | 年第四季度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 1,902.89 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失、 | | | | | ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第 00082 号 致：安徽巨一科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽巨一科技股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 巨一科技股份有限公司（下称"巨一科技"或"公司"）委托，指派曹禹律师、 李旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-001 安徽巨一科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,542,095 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,542,095 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.3277 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.3277 | ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 安徽巨一科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 ... | 6 | | 议案 | 3：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 9 | | 议案 | 4：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 14 | | 议案 | 5：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 15 | | 议案 | 6：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 16 | | 议案 | 7：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 17 | | 议案 | 8：关于修订《独立董事 ...

安徽巨一科技股份有限公司 董事会 安徽巨一科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）在环境、社 会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，公司于 2023 年 12 月 28 日召 开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名的议案》， 同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 发展委员会，在原有职责基础 上增加 ESG 工作职责并相应修订《董事会战略委员会工作规则》。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调 整。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-073 特此公告。 2023 年 12 月 29 日 ...

关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《安徽巨一科技股份有限公司 章程》和《安徽巨一科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，我们作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,本着认真、负责的态度和独立判断的原则,对公司第三届董事会第 九次会议审议的相关议案,发表如下独立意见: 一、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 公司独立董事认为:公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不 影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,并获得一定的投资收益, 有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司 本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的内容及审议程 序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 与全资子公司互相提供担保的核查意见 上述担保额度具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，担保额度的授权 期限自本次董事会审议通过之日起一年，担保方式为连带责任保证。 由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的 实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限 内针对包括但不限于上述全资子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的合 并报表范围内主体）的实际业务发展需求，在授权的担保总额度内调剂使用。 （二）内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保授权事项在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技""上市公司"或"公司"）持 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-070 安徽巨一科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行募集资金投资项目"汽车智能装备产业化升级建设项目"予以 结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股 份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对巨一科技部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集 资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04 元(不含增值税 ...