安徽巨一科技股份有限公司 董事会 安徽巨一科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）在环境、社 会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理体系，公司于 2023 年 12 月 28 日召 开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名的议案》， 同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 发展委员会，在原有职责基础 上增加 ESG 工作职责并相应修订《董事会战略委员会工作规则》。 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调 整。 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-073 特此公告。 2023 年 12 月 29 日 ...

关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《安徽巨一科技股份有限公司 章程》和《安徽巨一科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，我们作为安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,本着认真、负责的态度和独立判断的原则,对公司第三届董事会第 九次会议审议的相关议案,发表如下独立意见: 一、关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 公司独立董事认为:公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不 影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金和 自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,并获得一定的投资收益, 有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司 本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的内容及审议程 序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 与全资子公司互相提供担保的核查意见 上述担保额度具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，担保额度的授权 期限自本次董事会审议通过之日起一年，担保方式为连带责任保证。 由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的 实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限 内针对包括但不限于上述全资子公司（含现有、新设或通过收购等方式取得的合 并报表范围内主体）的实际业务发展需求，在授权的担保总额度内调剂使用。 （二）内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保授权事项在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技""上市公司"或"公司"）持 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-071 安徽巨一科技股份有限公司 关于追认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.是否需要提交股东大会审议：否 2.日常关联交易对上市公司的影响：本次追认的关联交易系安徽巨一科技股 份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需，关联交易的定价合理，不存在 显失公允情形，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形， 亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依 赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于追认关联交易的议案》，本次追认关联交易金 额合计为人民币 1,109.78 万元（含税）。 关联董事林巨广先生、刘蕾女士、王淑旺先生回避表决，其他非关联董事一 致同意该议案。 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为： ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-070 安徽巨一科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行募集资金投资项目"汽车智能装备产业化升级建设项目"予以 结项，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股 份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对巨一科技部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集 资金总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04 元(不含增值税 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核 查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对巨一科技使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金 和自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正 常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 1、闲置募集资金 公司拟使用最高不超 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-072 安徽巨一科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 以及修订公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》及修订公司内部管理制度的相关议案。现将有 关事项公告如下： | 第一百三十九条 监事应当保证公司披 露的信息真实、准确、完整。 | 第一百四十条 监事应当保证公司披露 的信息真实、准确、完整，并对定期报告签 | | --- | --- | | | 署书面确认意见。 | | | 第一百八十八条 公司根据《中国共产 | | | 党章程》设立党委，建立党的工作机构，配 | | | 备党务工作人员。公司党委由党员大会选举 | | | 产生。党委书记和委员，选举产生后报上级 | | | 党组织批准。 | | | ...

安徽巨一科技股份有限公司 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》 的规定建立健全募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定，确保该制度的有效实施并披露募集资金使用情况。 第五条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批 准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但 不限于民事赔偿在内的法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽巨一科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公 ...

安徽巨一科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《安徽巨一科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司任 何机构和个人不得干预或干扰董事和董事会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 发展委员会、提 名委员会等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责， ...