非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽巨一科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1542 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]230Z1542 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽巨一科技股份有限 公司（以下简称"巨一科技"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z2357 号的无保留意见审计报告。 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽巨一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券 ...

安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独 立董事,在2023年度任职期间,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和 要求,诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责,积极出席公司相关会议, 认真审议各项议案,并对相关事项发表了独立意见,切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责的情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,占董事会人数三分之 一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。( (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 李勉,男,1968年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业 本科学历。1991年7月至1993年1月,就职于重庆市第一商业局财务处;1993年2 月至1998年2月,任深圳蛇口信德会计师事务所经理;1998年3月至2002年8月 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，安徽巨一科技股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事王桂香女士受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 安徽巨一科技股份有限公司 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-016 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王桂香女士，其基本 情况如下： 王桂香，女，1978 年 11 月出生，法律专业硕士。2003 年 7 月至 2009 年 9 月，担任中兴通讯股份有限公司知识产权经理；2009 年 9 月至 2013 年 6 月，担 任无锡尚德电力有限公司知识产权高级经理；2014 年 12 月至 2017 年 4 月，担 任北京市中伦律师事务所律师；2017 年 4 月至今，担任北京市炜衡律师事务所 律师、合伙人。2020 年 10 月至今，担任公司独立董事。 2、征集人王桂香女士目前未持有 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-013 2024 年 4 月 26 日 附件简历： 汤东华：男，1984 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，机 械电子工程专业硕士学历。2010 年 7 月至今，先后担任公司 BIW 事业部研发部 部长、技术副总监、总经理助理、副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事俞琦先生因个人原因 申请辞去公司第二届董事会董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事暨核心技术人员 离职的公告》（公告编号：2024-005）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《安徽 巨一科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司 董事会于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十次会 ...

募集资金年度存放和使用情况鉴证报告 安徽巨一科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1543 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1543 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巨一科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巨一科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 关于安徽巨一科技股份有限公司 安徽巨一科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1581 号 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]230Z1581 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽巨一科技股份有限 公司（以下简称"巨一科技"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 24 日出具 了容诚审字容诚审字[2024]230Z2357 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们 审核了后附的巨一科技管理层编制的《安徽巨一科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号——财务类退市指标：营业收 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-011 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 年 8 月 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 | 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 上年末合伙人数量 | 179 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1395 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 745 | | 2022 年业务收入 | 业务收入总额 | 266,287.74 万元 | | | 审计业务收入 | 254,019.07 万元 | | | 证券业务收入 | 135,168.13 万元 | | 年上市公司（含 | 客户家数 | 366 制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业， | | | 审计收费总额 | 42,888.06 万元 | | 2022 | 涉 及 主 要 行 | | | A、B ...

内部控制审计报告 安徽巨一科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z2930 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z2930 号 安徽巨一科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨一 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-009 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案为：不分配利润，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。 2.公司 2023 年度不分配利润，主要是基于公司发展阶段、盈利水平及未来 发展需求的综合考虑。 3. 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届 监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于 母公司所有者的净利润为-204,171,857.48 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表累计可供分配利润为 243,846,730.44 元。 监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的制定和决策程序符合中国证券 监督 ...

安徽巨一科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 4 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事尤建新、李勉、王桂香的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事尤建新、李勉、王桂香及其直系亲属和主要社会关系人员的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事尤建新、李勉、王桂香不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期 间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事尤建新、李勉、王桂香符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽巨一科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...