国元证券股份有限公司 经公司自查，因日常经营的需要，公司及下属子公司与关联方安徽江淮重型 工程机械有限公司（以下简称"江淮重工"）累计发生人民币 1,109.78 万元（含税） 的日常关联交易，其中：江淮重工代收公司电费为人民币 976.17 万元，公司向江 淮重工采购商品金额为人民币 129.46 万元,江淮重工代收公司园区建设费分摊的 工程管理费 4.15 万元。 关于安徽巨一科技股份有限公司 追认关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽 巨一科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，对公司追认关联交易的情况进行了核查，并发表核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，分别审议通过了《关于追认关联交易的议案》，本次追认关联交易金 额合计为人民币 1,109.78 万元（含税）。 关联董事林巨广先生、刘蕾女士、王淑旺先生回避表决，其他非关联董事一 致同意该议案。 公司独立董事对该议案发 ...

安徽巨一科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文 件（以下合称"中国法律法规"）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照中国法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。 第五条 任职期间出现明显影响独立 ...

安徽巨一科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-066 1.安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议通知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以通讯会议方式召开。 3.会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4.会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会 议。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽巨一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》 公司监事会认为：公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影 响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理，有利于 ...

安徽巨一科技股份有限公司 关于公司与全资子公司互相提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.被担保人名称：安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子 公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称"巨一动力"）、全资子公司巨一系 统有限责任公司（以下简称"德国巨一"）、全资子公司巨一科技美国股份有限 公司（以下简称"美国巨一"）、全资子公司一巨自动化装备（上海）有限公司 （以下简称"上海一巨"）； 2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司合计提 供担保不超过人民币 151,000 万元（含本数）。其中：公司为巨一动力提供担保 不超过人民币 120,000 万元（含本数），为德国巨一提供担保不超过人民币 10,000 万元（含本数）,为美国巨一提供担保不超过人民币 20,000 万元（含本数），为 上海一巨提供担保不超过人民币 1,000 万元（含本数）。巨一动力拟为公司提供 担保不超过人民币 40,000 万元（含本数）。 证券代码：688162 证券简称： ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-074 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第 二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、董事长、总经理林巨广先生不再担 任公司第二届董事会审计委员会委员，董事会同意选举公司董事马文明先生担任 公司第二届董事会审计委员会委员，与李勉先生（召集人）、尤建新先生共同组 成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。调整情况如下： 调整前：李勉（召集人）、林巨广、尤建新； 调整后：李勉（召集人）、尤建新、马文明。 特此公告。 安徽巨一科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 安徽巨一科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

安徽巨一科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，特制订本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为本公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 ...

1 安徽巨一科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 37 | | 第三节 | 内部审计 40 | | 第四节 会计师事 ...

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 安徽巨一科技股份有限公司 第三条 监事、监事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司应 当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何 人不得干预、阻挠。 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及其 成员的行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、及其他现行有关法律、法规、规范性文件和《安 徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司的实际情况，制定本议事规则。 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 第四条 监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人 等存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及其他可能导致重大错报的情形时， 应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报告，提请董事会、 监事会 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-067 重要内容提示： 投资种类：募集资金可购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品 或存款类产品，自有资金可购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机 构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单及理财产品等）； 投资金额：安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")将使用最高不超 过人民币 33,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理； 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第九次 会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：尽管公司使用募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品或存款类产品，使用自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法 经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 该投资受市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司募集资金和自有资金使 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2023-075 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 安徽巨一科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...