博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞生物 医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对会计师事务所 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事 务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师 事务所。 公证天业在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。在执行审计工作的过程中，公证天业根 ...

Core Viewpoint - The independent director of Borui Biopharmaceuticals (Suzhou) Co., Ltd. has reported on their performance during the 2024 term, emphasizing adherence to legal regulations and commitment to protecting the interests of the company and its shareholders, particularly minority shareholders [1][2]. Group 1: Independent Director's Basic Information - The independent director, Ruyi He, has a strong professional background, including roles at various prestigious institutions and currently serves as the Chief Scientist at Guotou Innovation Medical Health [1]. - Ruyi He maintains independence by not holding any other positions within the company or its major shareholders, ensuring objective judgment [1]. Group 2: Attendance and Participation - Throughout the term, the independent director attended all required meetings, including board meetings and special committees, demonstrating diligence and responsibility [2]. - The independent director voted in favor of all proposals during the meetings held in the reporting period [2]. Group 3: Communication and Company Support - The independent director maintained effective communication with the company's board and management, providing insights on strategic planning and industry trends [4]. - The company provided necessary materials and timely responses to inquiries, facilitating the independent director's responsibilities [4]. Group 4: Exercise of Independent Director Powers - During the 2024 term, the independent director did not exercise specific powers such as proposing the hiring of external consultants or calling for extraordinary shareholder meetings [4]. Group 5: Focus on Key Issues - The independent director reviewed related party transactions, confirming their compliance with the company's operational needs and fairness to all shareholders [5]. - The independent director participated in the nomination and review of candidates for the board, ensuring thorough evaluation of qualifications [6]. Group 6: Overall Evaluation and Recommendations - The independent director's contributions were noted as significant in protecting the interests of all shareholders, particularly minority shareholders, and promoting sustainable company development [6].

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一 责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董事 长任组长，董事会秘书任副组长，其他高级管理人员或 ...

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 0.096 CNY per share, amounting to a total of approximately 40.52 million CNY, which represents 21.42% of the net profit attributable to shareholders for the year [1][2][3] Profit Distribution Plan - The profit distribution is based on the total share capital registered on the equity distribution record date, with a proposed cash dividend of 0.96 CNY for every 10 shares held [1][2] - The total number of shares eligible for distribution is 422,106,055, after excluding 363,461 shares held in the company's repurchase account [1][2] - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the company's 2024 annual general meeting [2][8] Financial Performance - For the reporting period, the company achieved a revenue of 1.28 billion CNY, reflecting an 8.74% year-on-year increase [4] - The net profit attributable to shareholders was approximately 189.17 million CNY, a decrease of 6.57% compared to the previous year [4][5] - The company’s cumulative undistributed profits as of December 31, 2024, amounted to 561.12 million CNY [1][3] R&D Investment - The company has increased its R&D investment to approximately 311.79 million CNY, a 25.42% increase year-on-year, representing 24.31% of its revenue [5][6] - The R&D investment for innovative drugs and inhalation formulations accounted for 62.78% of total R&D spending, with significant year-on-year growth [6][7] Business Strategy and Development - The company focuses on high-tech pharmaceutical manufacturing, emphasizing innovation in generic drugs, complex formulations, and original new drugs [4][5] - The company is in a critical growth phase, requiring substantial funding for R&D and operational needs, which will be supported by retained earnings and other financing channels [4][6] Shareholder Engagement - The company has implemented measures to facilitate shareholder participation in the cash dividend decision-making process, including in-person and online voting options for the annual general meeting [6][7]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-006 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式送 达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公 ...

公司代码：688166 公司简称：博瑞医药 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

公司现有独立董事 3 人，分别为程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终 保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-008 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 划入专户的募集资金净额 | | | 439,984,638.77 | | 减：至报告期累计使用募集资金 | | | 455,747,285.09 | | 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 | | | 0.00 | | 直接投入募投项目的金额 | | | 373,116,601.89 | | 直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 | | | 82,630,683.20 | | 减：闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 0.00 | | 使用闲置募集资金进行现金管理 | | | 0.00 | | 减：永久补充流动资金 | | | 461,720.11 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | | 606,987.96 | | 加：闲置募集资金现金管理收益 | | | 15,617,378.47 | | 2024 年 月 31 日募集资金专户余额 | 12 | | 0.00 | | 加：闲置募集资金进行现金管理余额 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年年度审计过程中，公证天业实施了完善的项目质量复核程序，主要 包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核。审计项目组内部复核主要包括对 所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监 管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到 ...

博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司 Borui Biopharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd CONTENTS BR 关于本报告 | 时间范围 | | --- | 报告范围 编制依据 Bright Gene 2024年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 数据说明 指代说明 发布形式 董事长致辞 走进博瑞医药 | 基本信息 | 03 | | --- | --- | | 公司文化 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 可持续亮点绩效 | 06 | | 企业荣誉 | 07 | 01 ESG治理 | ESG治理架构 | 08 | | --- | --- | | ESG能力建设 | 09 | | 可持续发展相关监督机制 | 09 | | 可持续发展相关目标 | 10 | | 双重重要性议题评估 | 10 | 02 环境责任在心 绿色行动在行 | 应对气候变化 | 15 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 19 | | 污染综合防治 | 22 | | 能源管理 | 28 | | 水资源管理 | 30 | | 推动循环经济 | 31 | | 生态与生物多样性保护 | ...