西安炬光科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬 光（香港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE 持有的 SUSS MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不排除会构成公司重大 资产重组。 公司就本次交易的首次公告日（2023 年 11 月 9 日）前连续 20 个交易日 的股票价格波动情况，以及该期间科创板 50 成份指数及同行业板块波动情 况进行了自查比较，情况如下： 公司股票在本次交易首次公告日前第 1 个交易日（2023 年 11 月 8 日）收盘 价格为 92.99 元/股，本次交易首次公告日前第 21 个交易日（2023 年 10 月 11 日） 前复权收盘价为 90.90 元/股，本次交易首次公告日前 20 个交易日内（即 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 11 月 7 日期间），公司股票收盘价格累计涨幅为 2.30%。 公司本次交易首次公告日前 20 个交易日内，科创 ...

定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的说明 西安炬光科技股份有限公司董事会 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规 西安炬光科技股份有限公司董事会 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬光 （香港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE 持有的 SUSS MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称"本次交易"），可能会达到《重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，不排除会构成公司重大资产重组。 2023 年 11 月 9 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条的有关规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 经核查，本次交易相关主体不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交 易被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在被中国证券监督管 理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-098 P A G E 西安炬光科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 11 点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议由公司监事会主席张晖先生召集并主 持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）及 《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-097 西安炬光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 9 点 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十四次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议由公司董事长刘兴胜先生召集并主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-096 西安炬光科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公 司董事会审议决定，暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相 关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董 事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 等相关规定，公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌 内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被 暂停、被终止的风险。 西安炬光科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬 光（香港）投资管理有限公司（以下简称"香港炬光"）以支付现金的方式向 SÜSS MicroTec SE（一家在德国证券交易所上市的上市公司，股票交易代码： SMHN）购买其持有的 SUS ...

西安炬光科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明 （本页无正文，为《西安炬光科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组采 取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页） 西安炬光科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬光（香 港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE 持有的 SUSS MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》的相关规定，本次交易不排除会构成公司重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求， 筹划本次交易期间，公司已就本次可能构成的重大资产重组事宜制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就本次交易采取的保密措施 及保密制度情况具体说明如下： 一、交易双方接触时，上市公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。 二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关 敏 ...

西安炬光科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 股票代码：688167 股票简称：炬光科技 上市地点：上海证券交易所 西安炬光科技股份有限公司 重大资产购买预案摘要 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | SUSS MicroTec SE | Schleissheimer Str. 90, 85748 Garching, Germany | 二零二三年十一月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 3 | | | | 一、一般术语 3 | | | | 二、专业术语 4 | | 声 | 明 | 8 | | | | 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 8 | | | | 二、交易对方声明 9 | | 重大事项提示 | | 10 | | | | 一、本次重组方案概述 10 | | | | 二、本次交易的性质 13 | | | | 三、本次交易对上市公司的影响 13 | | | | 四、本次交易决策过程和批准情况 15 | | | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 16 | | | | 六、上市公 ...

重大资产购买预案 | 交易对方 | 住所或通讯地址 | | --- | --- | | SÜSS MicroTec SE | Schleissheimer Str. 90, 85748 Garching, Germany | 股票代码：688167 股票简称：炬光科技 上市地点：上海证券交易所 西安炬光科技股份有限公司 二零二三年十一月 1 西安炬光科技股份有限公司 重大资产购买预案 目 录 | 글 求 … | | --- | | 필 ツ … | | 一、一般术语 | | 二、专业术语 | | 声 明 … | | 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明. | | 二、交易对方声明 | | 重大事项提示 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 一、本次重组方案概述……………………………………………………………………………………………… 12 | | 二、本次交易的性质. | | 三、本次交易对上 ...

因此，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的交易情形，不构成重组上市。 西安炬光科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的说明 （本页无正文，为《西安炬光科技股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市 公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页） 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬光 （香港）投资管理有限公司以现金方式购买SÜSS MicroTec SE持有的SUSS MicroOptic SA 100.00%股权（以下简称"本次交易"），可能会达到《重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，不排除会构成公司重大资产重组。 本次交易为支付现金购买资产，不涉及上市公司股权结构的变化，也不存 在对上市公司控制权的影响。 特此说明。 西安炬光科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 ...

关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司炬 光（香港）投资管理有限公司以现金方式购买 SÜSS MicroTec SE（SMT） 持有的 SUSS MicroOptic SA（SMO）100.00%股权（以下简称"本次交 易"），可能会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不排除会 构成公司重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体说 明如下： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条的规定 （一）本次交易的标的资产为 SMO 100%股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；就本次交易报批的进展情 况和尚需呈报批准的程序，上市公司已在《西安炬光科技股份有限公司重大 资产购买预案》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特 别提示。 （二）本次交易拟购买资产为 SMO 100%股 ...