证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-058 北京安博通科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,988,266 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,988,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9961 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9961 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 关于北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 国浩京证字［2023］第 0944 号 致：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，本所指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 二○二三年十一月 北京安博通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | 12 | | 议案三：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | 13 | | 议案四：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 | 14 | | 议案五：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 | 15 | 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中国·北京市 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京安博通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-057 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 06 日(星期三)16:00 前 通过公司投资者邮箱、电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年第三季度业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京安博 通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计 ...

北京安博通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委 员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议，董事会提名委员会主要负责对公司董事、高 级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议，董事会审 计委员会主要负责公司内 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-054 北京安博通科技股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 2 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会批准。具体如下： 一、修改公司章程部分条款的相关情况 鉴于中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 规范性文件进行了修订，为保证公司管理符合相关法律、法规及规范性文件的要 求，公司拟对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订，修订后的章程自 股东大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次 ...

北京安博通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金,以满足实际经营的需要, 提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,因此本次使用超募资金永久性补充 流动资金是合理必要的,符合公司实际经营及战略发展需要,符合全体股东利益。 超募资金的使用没有与募集资金投资项目计划相抵触,不影响募集资金项目的正 常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况。 因此,我们同意本次公司使用剩余超募资金进行永久补充流动资金事项。 (以下无正文) (本页无正文,为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 363 110 张富根 2023 年 11 月 2 日 (本页无正文,为《北京安博通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 二次会议相关事项的独立意见》的签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京安博通科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,作为北京安 博通科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅公司第三届董 事会第二次会议相关事项 ...

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万 股，每股发行价格为人民币 56.88 元。公司共募集资金总额为人民币 72,777.96 万元，扣除总发行费用人民币 5,730.38 万元（不含税）后，募集资金净额为 67,047.58 万元。上述募集资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并出具了大信验字[2019]第 27-00006 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对首次公开发行股票募集 资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 ...

北京安博通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安博通科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股 东的意愿进行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任 ...