北京安博通科技股份有限公司 2024 年年报问询函回复的核查意见 关于北京安博通科技股份有限公司 2024 年年报问询函回复的核查意见 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 北京安博通科技股份有限公司 2024 年年报问询函回复的核查意见 目 录 ⚫ 关于北京安博通科技股份有限公司 2024 年 年报问询函回复的核查意见 第 1-37 页 地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805# 电话：010-62267688 邮编：100033 传真：62267682 上海证券交易所： 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"或 "我们"）为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）2024 年度财务报告的审计机构。于 2025 年 5 月 12 日收到从公司 转来的上海交易所关于关于对北京安博通科技股份有限公司 2024 年年度 报告的信息披露监管问询函（上证科创公函【2025】0109 号），对其中 需要年审会计师发表意见的问题，基于安博 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-022 北京安博通科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告信息披露监管问询函回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对北京安博通科技股份有限公 司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】0109 号， 以下简称《问询函》）。根据问询函的要求，公司会同年审会计师对问询函所提 及的事项认真进行了核查落实，现将有关问题回复如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京安博通科技股份 有限公司 2024 年年度报告》（以下简称"2024 年年报"）一致。 基于商业秘密和商业敏感信息，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《北京安博通科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规范性文件，对本次问 询函回复中关于客户和供应商名称 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-020 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议线上交流时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 10:00-11:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 (http://roadshow.sseinfo.com) ● 会议召开方式：线上文字互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 前通过公司投资者邮箱、 电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对 投 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-020 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 (http://roadshow.sseinfo.com) ● 会议召开方式：线上文字互动 （ 三 ） 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （四）投资者可于 2025 年 4 月 27 日(星期二)16:00 通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍 关注的问题进行回答。 三、参会人员 公司董事长兼总经理钟竹先生、财务总监夏振富先生、董事会秘书但晨女士 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-021 北京安博通科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 30 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 24,574,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 24,574,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.9751 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 31.9751 | 1、 ...

国浩律师（北京）事务所 关于北京安博通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字［2025］第 0271 号 致：北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》及《北京安博通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派 律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律 意见书。 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的；本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 ...

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·北京市 二○二五年五月 | | | | | | 北京安博通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》《北京安博通科技股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京安博通科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年年度股东大会会议须知： 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见 之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股 东名称及姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放 弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。 九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东 大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票； 并在议案表决结果上签字。 一、为确认出席大会 ...

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐 业务管理办法》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构名称 华安证券股份有限公司 注册地址 安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 三、上市公司基本情况 以简易程序向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）作为北京安博通科技股份 有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 截至本报告签署日，持续督导期限已届满。华安证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，出具本保荐总结 ...

华安证券股份有限公司 关于北京安博通科技股份有限公司 2024年度持续督导工作现场检查报告 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为正在履 行北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》 等有关规定，对公司2024年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况 进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 华安证券股份有限公司 （二）保荐代表人 金仁杰、王运龙 （三）现场检查时间 2025年3月31日、2025年4月30日、2025年5月6日至2025年5月8日 （四）现场检查人员 金仁杰、王运龙 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、重大对外投资、公司经营情况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、察看公司主要生产经营场所； 2、访谈公司相关人 ...

一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与安博通签订《保荐协 | | 2 | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议， | 议》，该协议明确了双方在持续督 | | | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海 | 导期间的权利和义务，并报上海证 | | | 证券交易所备案 | 券交易所备案 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不 定期回访、现场检查等方式，了解 | | 3 | | | | | 等方式开展持续督导工作 | 安博通业务情况，对安博通开展了 | | | | 持续督导工作 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券 | 2024年度安博通在持续督导期间 ...