证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-044 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 25 日 至 2023 年 10 月 25 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见与本通知同日刊登在 上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京安博通科技股份有限公司关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》（2023-043）。 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

征集投票权的起止时间：2023年10月19日至2023年10月20日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在上海证券交易所网站上公 告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有 虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本 公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生 冲突。 二、公司基本情况 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-043 北京安博通科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京安博通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李学楠女士受其他独立董事的委托， 作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 ...

法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关 于 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel:(+86)(10)65890699 传真/Fax:(+86)(10)65176800 网址/Website:www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 | 九、结论意见 24 | | --- | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于北京安博通科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 释义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 安博通、公司 | 指 | 北京安博通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京安博通科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二 | 指 | ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 北京安博通科技股份有限公司 董事会独立董事提名人声明 提名人北京安博通科技股份有限公司董事会,现提名杨骅为 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与北京安博通科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所出具的《独立董事 资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法 ...

相关候选人简历及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见附件。 第三届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》 关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有 《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，本次董 事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业 素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。 二、第三届董事会董事选举方式 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-038 北京安博通科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 2 ...

北京安博通科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 | 财务会计制度 44 ...

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属期归属条 件成就，实际完成归属登记共计 191,800 股，该部分股票均为普通股，于 2023 年 4 月 26 日上市流通，公司股份总数变更为 76,292,708 股。本次归属增加股本人 民币 191,800.00 元，公司变更后的注册资本人民币 76,292,708.00 元，累计实收 股本人民币 76,292,708.00 元；另外，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法 规和规范性文件的最新规定，结合公司经营发展的实际需要，拟增加部分经营范 围。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有限公司章程》中有关规定进行修 订，该章程自股东大会通过之日起生效，具体修订内容如下： | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修订后的公司章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司首次公开发行股票前的注册 | 第六条 公司首次公开发行股票前的注册资 | | 资本为人民币 3,838.50 万元，首次公开发 | 本为人民币 3,838.50 万元，首次公开发行 | | 行 股 票 完 成 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 | 股 票 完 成 ...

证券简称：安博通 证券代码：688168 北京安博通科技股份有限公司 二零二三年九月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 36 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京安博通科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 北京安博通科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 符合 ...

北京安博通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张富根，已充分了解并同意由提名人北京安博通科技股 份有限公司董事会提名为北京安博通科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京安博通科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者 ...

北京安博通科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京安博通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为北京安 博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第二届董 事会第三十三次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度， 现发表独立意见如下： 一、关于选举第三届董事会非独立董事的独立意见 本次董事会非独立董事换届选举的提名和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）《公司章程》及有关法律法规的规定，本次 提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础 上进行的，并已征得被提名人本人同意。 我们一致认为第三届董事会非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规 和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的 能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形，也不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。 经审议，我们同意本次公司董事会非独立董事换届选举的事项，并同意将 该议案提交公 ...