上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 二〇二四年八月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 本激励计划第一个归属期归属达成情况 9 | | | 一、本激励计划第一个归属期归属条件成就的说明 9 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 10 | | | 三、本次调整的主要内容 11 | | | 四、本次调整对公司的影响 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任北京石头世纪科技股份 有限公司（以下简称"石头科技""上市公司"或"公司"）2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人 ...

关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的限制性股票的公告 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-063 北京石头世纪科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）2023 年 6 月 5 日至 2023 年 6 月 15 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励 计划激励对象有关的任何异议。2023 年 6 月 16 日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《北京石头世纪科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （四）2023 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并 通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-061 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同 意根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格由 166.04 元/股调整为 80.07 元/股，授予数量由 54.2615 万股调整为 106.3525 万股。 具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-062 北京石头世纪科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次拟归属股票数量：250,522 股。 2、归属股票来源：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予不超过 54.2615 万股限制性股票，占《北京石头世纪科技股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 公布日公司股本总额 9,369.1616 万股的 0.58%。公司 2022 年年度权益分派及 2023 年年度权益分派实施后，授予数量调整为 106.3525 万股。 3、授予价格：166. ...

北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量 调整、第一个归属期归属条件成就暨 部分限制性股票作废事项的 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： 致：北京石头世纪科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受北京石头世纪科技股份 有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件和《北京石头世纪科技 股份有限公司章程》等有关规定，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾问，就公司本激励计 划授予价格及授予数量调整（以下简称"本次调整"）、第一个归属期归属条 件成就（以下简称"本次归属"）暨部分限制性股票作废（以下简称"本次作 废 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-060 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 七次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 1 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。 （二）审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 九次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 审议表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授 予数量的议案》 2023 年 7 月 14 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》：以方案 实施前的公司总股本 93,691,616 股为基数，每股派发现金红利 1.27 元（含税）， 以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 118,988,352.32 元， 转增 37,476,646 股，本次分配后总股本为 131,168,262 股。2023 年 7 月 20 日， 公司已完成 2022 年年度权益分派。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《2023 年半年度权益分派实施公告》：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为 基数分配 ...

2024 年 8 月 6 日 监事会对本激励计划第一个归属期 193 名激励对象进行了核查，认为各激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的 激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其绩效考核结果合规、真 实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，本激励计划 193 名激励对象作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期 归属条件已经成就。 北京石头世纪科技股份有限公司监事会 北京石头世纪科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2023 年限制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-058 北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 18.0049 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1368%， 购买的最高价为 352.02 元/股，最低价为 266.38 元/股，已支付的总金额为 5,449.66 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-057 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 4.67067 元（含税） 每股转增 0.4 股 相关日期 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/8/7 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 14 日的 2023 年年度股东大 会审议通 ...