北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议 案》。为了更好地发挥募集资金的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研 究论证，公司决定对募投项目进行调整，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99号），公司获准向境 内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-029 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟调整投资项 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-030 投资者可于 2024 年 5 月 30 日（星期四）至 6 月 5 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@roborock.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，于 2024 年 4 月 27 日发布《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 16:00-17:00 举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 16: ...

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目计划总 | 募集资金承 | 累计投入募集资金金 额（截至2024年4月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资额 | 诺投资总额 | 30日，未经审计） | | 1 | 新一代扫地机器人项目 | 80,059.54 | 79,300.00 | 79,300.00 | | | （已结项） | | | | | 2 | 商用清洁机器人产品开发 | 28,896.32 | 25,700.28 | 25,700.28 | | | 项目（已结项） | | | | | 3 | 石头智连数据平台开发项 | 8,105.70 | 7,300.00 | 7,300.00 | | | 目（已结项） | | | | | 4 | 补充营运资金 | 13,156.99 | 13,156.99 | 12,731.66 | | | 营销服务与品牌建设项目 | | | | | 5 | （已结项） | 221,284.08 | 221,284.08 | 221, ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-027 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 六次会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的 议案》 根据项目建设实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定将"自建制造中心 项目"总投资额及募集资金投资金额分别调减 15,278.03 万元及 22,732.81 万元， 差额部分由使用募集资金改为使用自有资金；即项目总投资额由 45,978.53 万元 调整为 30,700.50 万元，项目募集资金投资金额由 45,978.53 万元调整至 23,245.72 万元。上述项目调减的 22,732.81 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分限 制性股票作废事项的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：北京石头世纪科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京石头世纪科技股份有 ...

第二届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-023 北京石头世纪科技股份有限公司 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度权益分派方案已经股东大会审议 通过并实施，公司董事会根据 2021 年年度股东大会的授权，对 2022 年限制性股 票激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制性股票激励计 划的授予价格由 23.53 元/股调整为 22.61 元/股。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-025 北京石头世纪科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次拟归属股票数量：101,800 股。 2、归属股票来源：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 归属安排 归属时间 归属权益数量占授予 权益总量的比例 第一个归属期 自授予之日起 12 个月后的首个交易日至授予 之日起 24 个月内的最后一个交易日止 25% 第二个归属期 自授予之日起 24 个月后的首个交易日至授予 之日起 36 个月内的最后一个交易日止 25% 限制性股票的归属期限和归属安排如下表: | 第三个归属期 | 自授予之日起 | 36 个月后的首个交易日至授予 | 25% | | --- | --- | --- | --- | | | 之日起 48 | 个月内的最后一个交易日止 | | | 第四个归属期 | ...

公司简称：石头科技 证券代码：688169 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 一、释义 | 石头科技、本公司、公司、上市公 | 指 | 北京石头世纪科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 划 | 北京石头世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司管理骨干人 | | | | 员、技术骨干和业务骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日 ...

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第 二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-026 北京石头世纪科技股份有限公司 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对本次限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审 核，发表核查意见如下： 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 364 名激励对象进 行了核查，认为各激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合 2022 年限制性股票激励计划规定的 激励对象范围，其绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况， 本次激励计划 364 名激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主 体资 ...