北京石头世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵 害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及公司章程的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当重点关注公司关联交易、财务报告、对外担保、募集资金使用、 并购重组 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-095 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《北京石头世纪科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会的组织机构及职权 第二条 监事会主席全面负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主 席可以指定人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会可以指定一名人员为监事会会议记录员，也可根据需要临时 指定人员进行记录。 第四条 监事会主席行使下列职权： （一）召集、主持监事会会议； （五）董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与 董事或高级管理人员进行诉讼； （六）法律法规及公司章程规定的其他职责。 第五条 监事会依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 ...

https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 29 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@roborock.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日（星 期四）下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-090 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-089 北京石头世纪科技股份有限公司 一、回购股份的基本情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 31 日披露了《北京石头世纪科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称"《回 购报告书》"）。公司拟使用 5,117.78万元（含）至 10,235.55万元（含）自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 435 元/股（含）， 用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，回购期限自公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 435 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 434.08 元/股（含） 关于2023年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 回购价格调整起始日：2023 年 11 月 20 日（2023年半年度权益分派除权除 息日） 本公司董事会及 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-088 北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年半年度 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/11/17 | 2023/11/20 | 2023/11/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 20 日的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京石头世纪科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否涉及差异化分红送转：是 每股 ...

中信证券股份有限公司关于北京石头世纪科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》 等相关规定，对公司2023年半年度利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称 "本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023年8月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/ 或股权激励计划，回购价格不超过435元/股（含），回购资金总额不低于5,117.78 万元（含），不超过人民币10,235.55万元（含）；回购期限为自董事会审议通过 本次回购方案之日起12个月内。 2023年8月3 ...

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 披露了《北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》。公司拟使用 5,117.78 万元（含）至 10,235.55 万元（含）自有资 金回购股份，回购价格不超过 435 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方 案之日起 12 个月内。 证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-086 北京石头世纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7.3050 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0556%，购买的最高价为 315.37 元/股，最低价为 277.65 元/股，已支付的总金额为 2,127.30 万元（不含印花税、交 易佣金等交易费用）。 一、 回购股份基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 31 日 披露了 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-087 北京石头世纪科技股份有限公司 关于调整2023年半年度利润分配方案 每股分红金额的公告 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2023年半年度利润分 配预案的公告》。 二、调整后利润分配方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分红金额：每股派发现金红利0.92元（含税）调整为每股派发现金红利 0.91910 元（含税）。 本次调整原因：北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日，2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期第二批次归属完成，新增股份 1,029 股，并于 2023 年 9 月6 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记手续，公司的 总股本由 131,275,906 股增加至 131, ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥2,314,968,010, representing a year-on-year increase of 57.56%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥620,946,438, a significant increase of 160.38% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥4.73, reflecting a growth of 159.89% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,688,620,887, an increase of 29.4% compared to ¥4,392,492,857 in the same period of 2022[21] - Net profit attributable to the parent company for the third quarter of 2023 was ¥1,360,366,664, representing a significant increase of 59.2% from ¥855,021,541 in the same quarter of 2022[23] - The company reported a total profit of ¥1,508,286,890 for the third quarter of 2023, up 59.0% from ¥946,418,463 in the same quarter of 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥13,165,632,531, an increase of 21.53% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 7,902,388,973, compared to RMB 7,285,610,902 in the previous year, indicating an increase of about 8.5%[17] - Non-current assets reached RMB 5,263,243,558, up from RMB 3,547,442,988, representing a growth of approximately 48.4%[18] - Total liabilities amounted to RMB 2,481,708,794, up from RMB 1,275,685,964, indicating a growth of approximately 94.3%[18] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥10,682,947,249, marking an 11.79% rise compared to the previous year[6] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥1,730,889,087, showing a substantial increase of 347.19%[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 totaled ¥6,371,716,850, an increase of 32.5% from ¥4,807,027,501 in the same period of 2022[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $1,730,889,087, a significant increase from $387,060,512 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 347%[26] - Cash inflow from financing activities totaled $451,230,782, up from $109,917,618 in Q3 2022, representing a growth of approximately 311%[26] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to $981,912,755, an increase from $609,234,017 at the end of Q3 2022, reflecting a growth of about 61%[26] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥161,493,049, which is 36.33% higher than the same period last year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥448,080,208, up 30.0% from ¥344,748,185 in the previous year[22] - The company plans to continue expanding its product offerings and enhancing R&D efforts to drive future growth[10] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[15] - There are no significant changes in shareholder relationships or financing activities reported for the quarter[14] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the year 2023, as indicated in the report[27]