中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纬德信 息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到账情 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-016 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，广东纬德信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 80,055,834.44 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况 进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专 ...

公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-662 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 告。在此基础上，我们审计了后附的纬德信息公司管理层编制的 2023 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-013 广东纬德信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证 不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品 不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。股东大 会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度 内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健 先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-008 （二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工 作报告》的议案 2023 年度，广东纬德信息科技股份有限公司经营管理层严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，根据 2023 年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 章程 广东纬德信息科技股份有限公司 章 程 广东纬德信息科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员评价与激励约束机制 38 | | 第九章 ...

2023 年年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 190 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 六、 公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第七次会议审议，公司2023年度利润分配方案为：公司2023年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元 （含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为83,773,400股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-018 广东纬德信息科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告以及 2 ...