一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为沈肇章（独立董事）、尹一凡、杨立洪 （独立董事），沈肇章为主任委员。 二、审计委员会年度会议出席情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 4 月 14 日 | 审计委员会 2023 年 第一次会议 | 关于审核确认公司 2022 年年度报告全文 及摘要的议案 关于审核确认 2023 年第一季度财务报告 | | | | 的议案 | | 2023 年 8 月 10 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认公司 2023 年半年度报告的 | | | 第二次会议 | 议案 | | 2023 年 10 月 23 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认 2023 年第三季度报告的议 | | | 第三次会议 | 案 | | 2023 年 11 月 21 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 第四次会议 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-662 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 告。在此基础上，我们审计了后附的纬德信息公司管理层编制的 2023 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纬德信 息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到账情 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-009 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席 余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告》的议案 根据监事会 2023 年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份 有限公司 2023 年度监事会工作报告》。监事会根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健 先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-008 （二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工 作报告》的议案 2023 年度，广东纬德信息科技股份有限公司经营管理层严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，根据 2023 年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。 根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健在 2023 年度的审计工作履行了监督 职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 | 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | | | | 238 人 | 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的 专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、 现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 沈肇章先生：男，中国国籍，1964 年生，经济学博士、中共党员。先后就读 于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984 年至今先后任职于暨南 大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师 现兼任广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公 司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事、广东纬德信息科技股份有限 公司独立董事。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-016 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，广东纬德信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 80,055,834.44 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况 进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 一、审计意见 我们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了纬德信息公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 2023 年度审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………第 11—64 页 四、 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 章程 广东纬德信息科技股份有限公司 章 程 广东纬德信息科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员评价与激励约束机制 38 | | 第九章 ...