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纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告(沈肇章)
2024-04-25 13:11
广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董事, 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求,认真负责,忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责,积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议,参与公司各项重大经营决策,发挥独立董事的 专业优势和独立作用,努力维护并有效保障了公司全体股东,尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、 现任独立董事基本情况 (一)个人工作履历,专业背景以及兼职情况 沈肇章先生:男,中国国籍,1964 年生,经济学博士、中共党员。先后就读 于厦门大学财政金融专业和暨南大学财政学专业。1984 年至今先后任职于暨南 大学金融系、会计系、财税系,现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师 现兼任广州酒家集团股份有限公司独立董事、广东因赛品牌营销集团股份有限公 司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事、广东纬德信息科技股份有限 公司独立董事。 ...
纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-04-25 13:11
证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-016 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3836号)同意注册,广东纬德信息 科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票 2,094.34万股,每股发行价格为28.68元,募集资金总额为人民币600,656,712元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 80,055,834.44 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 520,600,877.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资金到账情况 进行了核验,并于2022年1月24日出具了天健验(2022)7-10号《验资报告》。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专 ...
纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司2023年度审计报告
2024-04-25 13:11
广东纬德信息科技股份有限公司 一、审计意见 我们审计了广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称纬德信息公司)财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了纬德信息公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2023 年度的经营 成果和现金流量。 2023 年度审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | (二)利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | (三)现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | (四)所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………第 11—64 页 四、 ...
纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司章程
2024-04-25 13:11
广东纬德信息科技股份有限公司 章程 广东纬德信息科技股份有限公司 章 程 广东纬德信息科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员评价与激励约束机制 38 | | 第九章 ...
纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-04-25 13:11
证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-013 广东纬德信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纬德信息")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证 不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提 下,使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管 理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,且该等现金管理产品 不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。股东大 会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度 内签署相关合同文件;同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关 ...
纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
2024-04-25 13:11
广东纬德信息科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司"))聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。 根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对天健在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估。经评估, 公司认为天健在审计工作当中,遵守职业操守、勤勉尽责,较好地完成了公司 2023 年度审计工作,具体情况如下: 一、会计师事务所基本信息 (一)基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 | 号 6 楼 | | | | | 首席合伙人 胡少先 | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,372 | 人 | | 员数量 | ...
纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-25 13:11
证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-011 广东纬德信息科技股份有限公司 一、方案适用对象及适用期限 适用对象:公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 (一)董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2024 年度独立董事津贴为 8 万元/年/人(税前) 2.非独立董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纬德信息")根据 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定,同时结合公司实际经营情况、 所处行业和地区的薪酬水平,以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责,公司 制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下: 不领取监事职务报酬。 未在公司任职的监事, ...
纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 13:11
公司代码:688171 公司简称:纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内 部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 ...
纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2024-04-25 13:11
广东纬德信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求,广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事沈肇章、杨立洪、田文春的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事沈肇章、杨立洪、田文春的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...