中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 纬德信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责纬德信息上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 对具体的持续督导工作计划制定相应的工作 | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 计划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双 | 保荐机构已与纬德信息签订承销 | | 2 | | 及保荐协议，该协议明确了双方 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | 在持续 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-024 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 4 日（星期一）至 9 月 8 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 11 日下午 14:00-15:00 举办 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 127 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平 及会计机构负责人（会计主管人员）张平声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-022 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席 余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 及摘要》的议案 监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-023 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，广东纬德信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况 进行了核验，并于 2022 年 1 月 24 日出具了天健验（2022）7-10 号《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监 管银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）2023 年半年度募 ...

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 8 月 21 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健 先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告 及摘要》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东 纬德信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广东纬德信息股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-021 广东纬德信息科技股 ...

2023 年 8 月 21 日 我们认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，我们一致同意公司本 次《关于<广东纬德信息科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告>的议案》。 （以下无正文） (以下无正文,此页为第二届董事会第四次会议独立董事对相关事项 的独立意见的签字页 ) 元 波 独立董事签名: 田文春 杨立洪 沈 广东纬德信息科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公 司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规以及《广东纬德信息科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第 二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于<广东纬德信息科技股份有限 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 20,524,331.16 | 14.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 3,334,914.43 | -65.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 2,28 ...

2022 年年度报告 公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 162 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人尹健、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）张平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 十、 是否存 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-017 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五）至 5 月 9 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公司 2022 年年度报告以及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 5 月 10 日下午 14:00-15:00 举 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...