广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极参加公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及 董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各项重大经营决策，发挥独立董事的 专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公司全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、 现任独立董事基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 田文春先生：男，1973 年出生，工学博士，高级工程师。2002 年 6 月至 2005 年 6 月在广东拓思软件科学园有限公司历任研发经理、数据中心副主任等职务 2005 年 7 月至 2013 年 6 月在广东南方信息安全产业基地有限公司任技术副总 裁；2013 年 7 月至 2015 年 6 月在广州致讯信息科技有限责任公司任高级安全顾 问；2015 年 7 月至 2015 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-660 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，纬德信息公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 120,087,042.73, a decrease of 13.89% compared to CNY 139,462,360.10 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 18,003,159.33, down 53.33% from CNY 38,576,320.77 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.21, a decline of 55.32% compared to CNY 0.47 in 2022[21]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 867,136,669.16, a slight decrease of 0.23% from CNY 869,126,123.96 at the end of 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 34,262,944.74, an increase of 24.81% from CNY 27,452,331.49 in 2022[20]. - The company's total revenue for the four quarters was as follows: Q1: ¥20,524,331.16, Q2: ¥30,513,884.79, Q3: ¥32,035,852.38, Q4: ¥37,012,974.40[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was reported as follows: Q1: ¥3,334,914.43, Q2: ¥4,761,000.41, Q3: ¥6,796,601.47, Q4: ¥3,110,643.02[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 120.09 million, a year-on-year decrease of 13.89%[99]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 18.00 million, with a net profit of CNY 10.54 million after deducting non-recurring gains and losses[99]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 0.86 per 10 shares, totaling CNY 7,204,512.40, which represents 40.02% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company has a cash dividend policy that requires a positive net profit and no major investment plans to be in place[161]. - The company has a three-year profit distribution plan approved by the shareholders, ensuring stable returns for investors[160]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 7.97% in 2023, down from 11.18% in 2022, a decrease of 3.21 percentage points[21]. - The company's R&D investment in 2023 was ¥9,571,365.17, representing 7.97% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation[30]. - R&D investment totaled ¥9,571,365.17 in 2023, a decrease of 38.63% compared to ¥15,595,420.20 in the previous year[71]. - The company reduced outsourced R&D due to underperformance in market promotion of previous projects, particularly in the power information security cloud platform[72]. - The company has implemented stock incentives for key technical personnel to enhance stability within the R&D team[68]. Market and Competitive Position - The company has established a core competitive advantage in the power distribution network information security sector, with significant recognition from major clients like State Grid and Southern Grid[56]. - The company has successfully captured a significant market share in the power information security sector, enhancing its market position through stable customer relationships and product innovation[56]. - The company is focusing on expanding its market presence in the energy internet sector, leveraging advanced technologies for energy management[76]. - The company is expanding into non-electricity sectors, such as water and communication, but faces challenges due to limited experience and resource allocation in these areas[92]. Governance and Compliance - The company has established a sound internal control system and governance structure, ensuring compliance with laws and regulations[136]. - The company has maintained independence in business, personnel, assets, and financial matters[138]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with relevant legal requirements[137]. - The company has not faced any major conflicts of interest or competition issues with its controlling shareholder[138]. - The company has implemented a robust investor relations management system, facilitating two-way communication with investors[182]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology innovation and personnel retention, as it operates in a rapidly evolving industry with significant competition from larger firms[88]. - The company is at risk of declining market competitiveness due to the potential entry of larger security firms into the distribution network information security sector[95]. - The company has experienced a decrease in government subsidies and increased investment losses from its digital grid subsidiary, which has not yet reached profitability[87]. - Over 70% of the company's sales revenue came from its top ten customers, highlighting a significant risk of revenue decline if these customers reduce orders due to external or internal factors[86]. Environmental and Social Responsibility - The company does not belong to the key pollutant discharge units as published by environmental protection departments[170]. - No administrative penalties were incurred due to environmental issues during the reporting period[171]. - The company has not engaged in any charitable donations or public welfare projects during the reporting period[174]. - The company focuses on providing autonomous, secure, and reliable information security products and services for industrial enterprises, emphasizing ESG management across governance, research and development, environment, and society[168]. Future Outlook - The company provided guidance for Q4 2023, expecting revenue to be between 1.6 billion and 1.7 billion, indicating a growth of 10-13% compared to Q3 2023[142]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[142]. - The company is exploring acquisition opportunities in the tech sector, with a budget of 100 million allocated for potential deals[142]. - The company plans to optimize its product structure and improve product quality to enhance core competitiveness and seek new profit growth points through a major asset restructuring[134].

广东纬德信息科技股份有限公司关于 2023 年度 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-015 计提资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象相关资产计提相应的减值准备。经测算，2023 年度公司计提减值损失 5,144,983.01 元。 单位：元/人民币 | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 1,744,008.53 | 存货、合同资产 | | 信用减值损失 | 3,400,974.48 | 应收票据、应收账款、其他应收款 | | 合计 | 5,144,983.01 | / | 二、计提资产减值损失的具体说明 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则 ...

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为沈肇章（独立董事）、尹一凡、杨立洪 （独立董事），沈肇章为主任委员。 二、审计委员会年度会议出席情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 召开时间 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 2023 年 4 月 14 日 | 审计委员会 2023 年 第一次会议 | 关于审核确认公司 2022 年年度报告全文 及摘要的议案 关于审核确认 2023 年第一季度财务报告 | | | | 的议案 | | 2023 年 8 月 10 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认公司 2023 年半年度报告的 | | | 第二次会议 | 议案 | | 2023 年 10 月 23 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于审核确认 2023 年第三季度报告的议 | | | 第三次会议 | 案 | | 2023 年 11 月 21 日 | 审计委员会 2023 年 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | 第四次会议 | | 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-662 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 告。在此基础上，我们审计了后附的纬德信息公司管理层编制的 2023 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好 ...

中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纬德信 息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到账情 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-009 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席 余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告》的议案 根据监事会 2023 年度总体工作情况，公司编制了《广东纬德信息科技股份 有限公司 2023 年度监事会工作报告》。监事会根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，认真履行职责，对公司的依法运作、财 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健 先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-008 （二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工 作报告》的议案 2023 年度，广东纬德信息科技股份有限公司经营管理层严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，根据 2023 年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"））聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控 制审计机构。 根据财政部、国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计委员会对天健在 2023 年度的审计工作履行了监督 职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本信息 （一）基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 | 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | | | | 238 人 | 上年末合伙人数量 | | 上年末执业人 | 注册会计师 ...