证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-033 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2023 年 11 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主 席余倩倩女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度的审计工作 中遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审 计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公 司续聘天健会计 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-035 广东纬德信息科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目"新一代 智能安全产品研发及产业化项目"、"信息安全研发中心建设项目"、"营销网络建 设项目"达到预定可使用状态日期进行变更。公司独立董事对该项发表了明确同 意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核 查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情形公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-031 广东纬德信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日下午 14:00- 15:00 举办 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00-15:0 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | 末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 32,035,852.38 | -6.41 | 83,074,068 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-030 沈肇章（主任委员）、尹一凡、杨立洪 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事 会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理尹健先生不再担任审计委员会 委员，由公司董事尹一凡先生担任审计委员会委员，与沈肇章先生（主任）、杨 立洪先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 沈肇章（主任委员）、尹健、杨立洪 调整后： 广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 董事会 2023 年 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-028 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹 健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规，公司编制了《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。具 体内容详见刊载于上海证券交 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-029 广东纬德信息科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年第三季度报 告》的议案 监事会认为，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；第三季度报告编制过程中，未发 现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司 利益的行为；监事会全体成员保证公司所披露的 2023 年第三季度报告信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 广东纬德信息科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 3 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-027 广东纬德信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健先生,计划自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续 竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人 民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《广东纬德信息 科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-025）。 增持计划实施进展：2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 27 日期间，尹健 先生通过上海证券交易所系统以二级市场集中竞价交易方式累计增持公司股份 111,22 ...

公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健先生,计划自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续 竞价和大宗交易）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人 民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《广东纬德信息 科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2023-025）。 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-026 广东纬德信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 三、增持计划实施的不确定性风险 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计 划无法实施的风险。如增持计过程中出现相关情形，公司将及时履行信息披露义 务。 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-025 2023 年 9 月 12 日，公司接到控股股东、实际控制人兼董事长、总经理尹健 先生拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中 竞价、连续竞价和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情形公告如下： 广东纬德信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人兼董事长、总经理增持 公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东纬德信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人兼董事长、总经理尹健先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认 可，拟使用其自有资金或自筹资金,自 2023 年 9 月 13 日起 6 个月内，通过上海 证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）增 持公司股份，增持金额为不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险. 如 ...