证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-020 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年高级管理人员薪 酬方案的议案》《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主 要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案，其中，董事及监事薪酬方案尚需股东大会审议批 准。具体如下： 一、本方案适用对象 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （三）高级管 ...

公司代码：688175 公司简称：高凌信息 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

二、监事会履行职责的情况 1 珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和规范性文件以及《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海高凌 信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，定期对公司日 常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行 有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现 将 2024 年度工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。 | | ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《珠海 高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审 计委员会实施细则》等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监 督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事夏建波先生、梁枫先生和李红滨先 生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的夏建波先生担任，审计委员会 全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极 履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均 亲自出席了会议。具体情况如下： （一）公司于 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-022 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认部分 递延所得税资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》。为 了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了全 面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减值准 备。同时,结合子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称"信大网御"）的 亏损情况和未来盈利预期,减少确认递延所得税资产。具体情况如下： 一、计提资产减值准备 （一）计提资产减值准 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海高凌信息科技股份 有限董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着 对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权， 严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报 如下:一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 26,647.86 万元，同比降低 25.23%；实现归 属于上市公司股东的净利润-5,227.57 万元，同比降低 213.52%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,017.32 万元，同比降低 795.01%。 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求， 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李红滨、夏建波、梁枫的独立性情况进行评估,并出具如下专项意见： 经核查独立董事李红滨、夏建波、梁枫的任职经历以及签署的自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事、董事会各专门委员会委员以外的其他职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关规定中对独立董事独立性的要求。 珠海高凌信息科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人 ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-023 珠海高凌信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-018 珠海高凌信息科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于2025年3月28日在公司以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知及 相关材料已于2025年3月18日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席刘友辉先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...