北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度财务及 内控审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）作为公司2024年度财务及内控审计机构，聘期均为一年。该议 案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构基本信息 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同所已取得北 京市财政局颁 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称《指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、法规及规 范性文件和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 相关事项进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件的规定。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有 ...

证券简称：八亿时空 证券代码：688181 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 八亿时空、本公司、公司 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计 | | | | 划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本员工持股计划、 | 指 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股计 | | 本次员工持股计划 | | 划 | | 员工持股计划草案、本计划草案 | 指 | 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司2024年员工持股 | | | | 计划（草案）》 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东及相关 方利益，提高审计工作及财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《北京八亿 时空液晶科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务报告审计之 外的其他法定审计业务，根据重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范 性文件，以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行董事会赋予的职 责；各位委员恪尽职守，按照监管机构和公司的要求按时参加各种会议，研究和 审批各项议案，并积极与公司管理层、外部会计师和公司相关部门进行沟通。现 将董事会审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，鉴于公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 4 月 19 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第五届独立董事及非独立 董事的议案》，并于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关 于选举第五届非独立董事的议案》及《关于选举第五届独立董事的议案》。在股 东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五 ...

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-010 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）征求公司职工代表意见。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规、规范性文件和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定。 二、职工代表大会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 2 《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton f同会计师夏多所 (法院普) 十百 胡阳区建国门 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A014912 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称八亿时空公司） 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是八亿时空公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton . 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，八亿时空公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

关于北京八亿时空液晶科技股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金 1-10 存放与使用情况的专项报告 t Thornton 载|目 *场5层邮编 10000 86 10 8566 558 关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A009699 号 北京八亿时空液晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简 称 八亿时空公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是八 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹磊女士、鲁瑾女士、崔彦军先生的任职经历以及其签署的相关 自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第二章 职责与权限 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议审议并经全 体独立董事的过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的有关规定及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。公司董事会秘 书及相关部门人员协助独立董事专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会 议要求聘请专业机构及其他行使职权时所需的费用。 第四条 独立 ...