上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-054 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金 5,000.00 万元（人民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有 限公司（以下简称"柏楚数控"）提供借款，用于实施募投项目"超高精密驱控 一体研发项目"。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对公司使用部分募集资金向控股子公 司提供借款以实施募投项目出具了明确核查意见。 一、募集资金基本情况 公司控股子公司柏楚数控为募投项目"超高精密驱控一体研发项目"的实施 主体之一，为保障募投项目顺利建设，公司拟使用募集资金中的 5 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 8 月 15 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）上 刊登《上海柏楚电子科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 通知》，将本次股东大会的召开日期、时间和地点、审议事项、出席对象、登记 方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 30 日 13 点 30 分在上海市闵行区兰 香湖南路 1000 号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室如期召开。网络投票采 用上海证券交易 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-053 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于< 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，并于2024年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对 本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开 披露前 6 个月内（即 2024 年 2 月 14 日至 2024 年 8 月 14 日，以下 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-052 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子 科技股份有限公司会议室 上海柏楚电子科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 94 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 167,542,620 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 167,542,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 81.5480 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 8 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象及 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-051 上海柏楚电子科技股份有限公司 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于< 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案，并于2024年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对 本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监 ...

首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-050 上海柏楚电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 14 日，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于<上海柏 楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办 法》"）的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）激励对象名单进行了内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1. 公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《上海柏楚电子科技股份有限公司 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company 柏楚电子 (688188.SH) [3] Core Views - The company reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of 2024, achieving operating income of 884 million yuan (+33.65%) and net profit attributable to shareholders of 491 million yuan (+35.67%) [3] - The domestic market share remains strong, with the company leading in the mid-low power system segment and expanding its product advantages through a combination strategy of high-power systems and intelligent cutting heads [3] - The company has made breakthroughs in overseas markets by collaborating with domestic equipment manufacturers to enhance brand influence [3] - Gross margins have improved significantly across main business segments, with the board card system gross margin at 86.03% (+4.55 percentage points) and cutting head gross margin at 78.04% (+3.77 percentage points) [3] - Research and development expenses increased by 25.12% to 105 million yuan, indicating the company's commitment to innovation in the intelligent welding robot sector [3] Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company achieved operating income of 884 million yuan, net profit of 491 million yuan, and operating cash flow of 404 million yuan [3] - The company expects to achieve operating revenues of 1.918 billion yuan, 2.555 billion yuan, and 3.267 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with year-on-year growth rates of 36.34%, 33.18%, and 27.87% [5] - The projected net profit for the same years is 1.012 billion yuan, 1.352 billion yuan, and 1.737 billion yuan, with growth rates of 38.84%, 33.58%, and 28.47% respectively [5] Market Position and Strategy - The company has solidified its leading position in the domestic market while also making strides in international markets through strategic partnerships [3] - The intelligent welding robot industry presents significant growth potential, and the company is well-positioned due to its early investments and technological advantages [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [5][12]. Core Views - The company achieved a revenue growth of 33.65% year-on-year in the first half of 2024, with total revenue reaching 884 million yuan and net profit attributable to shareholders increasing by 35.67% to 491 million yuan [1][2]. - The growth was driven by sustained demand for high-power thick plate cutting and the rapid expansion of the intelligent cutting head business [1]. - The company maintains a leading market share in the domestic low-power system market and continues to enhance its product advantages through a combination strategy of high-power systems and intelligent cutting heads [1][2]. Financial Performance Summary - In the first half of 2024, the company's revenue was 884 million yuan, with a year-on-year increase of 33.65%, and net profit was 491 million yuan, up 35.67% [1]. - The gross margin and net margin for the first half of 2024 were 81.28% and 59.82%, respectively, showing an increase of 0.92 and 1.72 percentage points year-on-year [1]. - Revenue from the company's product segments, including board card systems, cutting heads, and bus systems, was 265 million, 252 million, and 212 million yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 58.26%, 64.44%, and 44.43% [1]. Future Outlook - The company has launched a new stock incentive plan, aiming to enhance long-term incentive mechanisms, with targets set for revenue and net profit growth over the next three years [2]. - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is 989 million, 1.302 billion, and 1.654 billion yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 32, 25, and 19 times [2][3].

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2024 was approximately 884 million, representing a year-on-year growth of 33.65% [2] - The net profit for the same period was about 491 million, with a year-on-year increase of 35.67% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company grew by 35.67%, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 38.13% [2] Group 2: Business Development - The growth in revenue and profit is attributed to increased investment in technology research and market expansion, as well as continuous optimization of product structure [2] - The order volume for laser processing control systems and intelligent cutting heads has seen significant growth [2] Group 3: Market Insights and Strategies - The company noted that the second quarter's growth rate was lower than the first quarter due to a high revenue base in the second quarter of 2023 [3] - The third quarter is typically a slow season for the industry, and performance will need further observation [3] - The company is focusing on product technology and performance improvements rather than short-term price adjustments to stimulate sales [3] Group 4: Product Development - The intelligent welding robot control system is gradually being promoted, with positive feedback from first and second-tier manufacturers and integrators [3] - The company is currently focusing on building steel structures and plans to expand into areas such as towers and bridges [3]

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代 理人提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身 份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代 理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一： | 6 | | 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 2024 | | | 要的议案 | 6 | | 议案二： | 7 | | 关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | | 的议案 7 | | | 议案三： | 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | . 8 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项 股东权利。股 ...