公告编号：2025-018 02 CONTENTS 目录 ·01· 董事长致辞 Chairman's Speech ·05· 人才发展 Talent Development ·06· 绿色发展 Green Development ·03· 责任治理 Responsible Governance ·07· 社会责任 Social Responsibility ·04· 创新发展 Innovation-Driven Development ·02· 关于柏楚 About BOCHU 2024 企业社会责任报告 2024 BOCHU Corporate Social Responsibility Report 03 01 董事长致辞 Chairman's Speech 董事长致辞 2024 企业社会责任报告 2024 BOCHU Corporate Social Responsibility Report 04 过去的2024年，是柏楚电子"持续奋进、协同作战"的一年。面对复杂多变的市场环境和日益激烈的竞争态势，我们主动求变，在挑战中寻找机遇，在创新中谋求发 展，同时始终不忘履行社会责任，坚持"让智慧工厂走进万千企 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司《董事会审计委员会议事 规则》的有关规定，现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为金鉴中（主任委员）、张峰、代田田。 公司于7月1日召开了第三届董事会第一次会议，完成了新一届董事会专门委员 会的选举工作，公司第三届董事会审计委员会成员调整为蒋骁先生、朱弘恣先 生、卢琳先生，蒋骁先生为审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议出席情况 2024年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | | | | | | | 审议通过《关于披露<公司 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海柏楚电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0358 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-17 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0358 号 上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称柏楚电子）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供柏楚电子年度报 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会关于 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事蒋骁、曾赛星、朱弘恣的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司独立董事蒋骁、曾赛星、朱弘恣的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会各相 关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能 妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 2 日 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-013 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权， 公司董事会本次将负责办理与 2019 年限制性股票激励计划相关的具体事宜，包 括修订《公司章程》、办变更公司注册资本登记等相关事项。因此，本事项无需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 （1）2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属工作完成 2024 年 12 月 23 日，公司召开第 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集 资金中的 16,000 万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出 当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-014 上海柏楚电子科技股份有限公司 1 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海柏楚电子科技股份有 限公司募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项 账户集中管理，公 ...

公司代码：688188 公司简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚所"）作为公司 2024 年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留 意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解 聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 鉴于在执行完本公司 2023 年度审计工作后，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况的报告 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对容诚在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留 意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解 聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 鉴于在执行完本公司 2023 年度审计工作后，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-012 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及资金到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述 募集资金于 2019 年 8 月 2 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金到 ...