上海柏楚电子科技股份有限公司 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-006 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度 报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度（％） | | 营业总收入 | 1,735,455,070.66 | 1,407,113,183.52 | 23.33 | | 营业利润 | 1,026,754,009.86 | 827,317,108.55 | 24.11 | | 利润总额 | 1,025,249,289.39 | 826,814,466.01 | 24.00 | | 归属于母公司所有者的净利润 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用自有资金支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 1 募集资金净额为人民币 958,395,183.23 元。上述募集资金于 2022 年 4 月 8 日全 部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10858 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专 户存储管理，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金存储银行签署了三 方/四方监管协议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）科创板 IPO 及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对柏楚电子使用自有资金支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 ...

本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期并重新论证的议案》 公司募投项目"智能切割头扩产项目"、"智能焊接机器人及控制系统产 业化项目"和"超高精密驱控一体研发项目"符合公司的战略发展规划和股东 的利益，仍然具备投资的必要性和可行性。公司本次募集资金投资项目延期是 公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的，不存在变相改变募集资 金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策 和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-005 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2025 年 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 募集资金投资项目延期并重新论证的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）科创板 IPO 及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对柏楚电子募集资金投资项 目延期并重新论证的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-002 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,352 股。 本次股票上市流通总数为 2,352 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 1 月 14 日。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2019 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事 项进行了核实并出具了核查意见。以上情况详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第六次会 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-067 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以专人送出和邮件形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应到 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序 符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予数量及授予价 格的议案》 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东大会授权董 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-063 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于作废 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予部分已 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于作 废公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 授予尚未归属的限制性股票的公告 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事对本次激励计划 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-065 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置自有资金，适时投资于安全性高、流动性好、具有合法 经营资格的非银行金融机构销售的中低风险投资理财产品，在上述额度范围 内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个 月。 董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将具体情况公告如 下： 一、使用闲置自有资金理财的情况 （一）投资产品的目的 为提高资金使用效益，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司 将使用闲置自有资金购买安全性高、流动 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-066 上海柏楚电子科技股份有限公司 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配及资 本公积金转增股本方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中 期分红的议案》；2024 年 5 月 13 日，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公 告》；公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》；2024 年 10 月 9 日，公司披露了 《2024 年半年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配及资本公积转增股本方 案已实施完毕，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本 公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制 性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。因此，我们同意公司本次激励计 划已授予尚未归属的限制性股票的总量由 0.28 万股调整为 0.392 万股，其中首次 授予的限制性股票归属工作已全部完成，预留部分的限制性股票数量由 0.28 万 股调整为 0.392 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-062 上海柏楚电子科技股份有限公司 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事对本次激励计划相关议案发表了独立意见。以上情况详见公司于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议 公告》（公告编号：2019-009）。 2019 年 12 月 9 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 1 公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的 相关事项进行了核实并出具 ...