证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-009 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于作 废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 使用部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督 导职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就柏楚电子使用部分节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海柏楚 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,50 ...

（一）募集资金金额及资金到位时间 中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督 导职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就柏楚电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）的委托，并根据柏楚电子与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理 ...

内部控制审计报告 上海柏楚电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]200Z2046 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柏楚 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

审计报告 上海柏楚电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2045号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2045号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 （一）出席会议情况 本人认真履行独董职责，积极参与公司治理，通过严谨审议促进决策科 学客观，切实维护股东权益。对重大决策事项，均详尽查阅相关材料，主动 沟通获取决策依据。审议过程中严格把关每项议案，充分表达专业意见。 2024年度独立董事述职报告 2024年6月，本人新任上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任期内严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《上海柏楚 电子科技股份有限公司独立董事工作制度》要求，依法依规履行监督职责。 在董事会决策过程中勤勉尽责，就重大事项参与讨论，切实发挥独立董事的 制衡作用，有效维护公司整体利益及全体股东尤其是中小投资者合法权益。 现将本年度任期内履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾赛星先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。1966 年出生，哈尔滨 工业大学工学管理学博士。2004年1月至今于上海交通大学安泰经济与管理 学院工作。先后担任学院管理科学系系主任、创新与战略系系主任，学院特 聘教授、博士生 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 上海柏楚电子科技股份有限公司 章程 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 . | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 - | | 第九章 - 通知和公告 | | 第一节 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年6月，本人新任上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人全面遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》规范，在2024年度任职期间的履职过程中 勤勉尽责、审慎履职。任职期间全程参与董事会及专委会会议，依法独立行使 决策权，切实保障公司整体利益及全体股东尤其是中小投资者合法权益。现将 本年度履职情况专项报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱弘恣先生：男，中国国籍，无永久境外居留权。2008年11月毕业于上海 交通大学，获工学博士学位。2008年11月至2010年2月任香港科技大学助理研 究员。2010年3月至2011年3月任加拿大滑铁卢大学博士后。2011年6月至今于 上海交通大学工作，先后担任讲师、副教授、教授。 （二）独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或 关联企业任职，未曾通过公司、主要股东或关联方获取任何未披露的利益。履 职期间始终保持独立立场，无任何可能影响独立判断的情形。本人符合《上市 公司独 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 | 董事姓 | 出席董事会情况（不含董事会专门委员会会议） | | | 出席股东大会情 况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 应出席董事会次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 出席股东大会次 | | 数 | | 数 | 数 | 数 | | 蒋骁 8 | | 8 | 0 | 1 | 2024年6月，本人新任上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任期内我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事年报工作 制度》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策并出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 蒋骁先生：男，中国国籍，无永久境 ...