2024 年半年度报告 公司代码：688188 公司简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1/214 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2/214 详情请参阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.18 元（含税）。本次派发现金红利总 额将以实施权益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 205,452,708 股 计 算 ， 拟 派 发 现 金 红 利 总 额 为 人 民 币 147,515,044.34 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东净利 润的 30.03%。 如在本报告披露之日起至实施 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报 告 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，维护公司全体股东利益，促进公司 持续、健康发展，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日发布了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"），努力提高公司经营质量，增强 投资者回报，提升投资者的价值获得感，维护公司在资本市场形象，共同促进资 本市场平稳健康发展。 为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》 在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下： 一、聚焦经营主业，持续提升产品竞争力 公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核 心的各类自动化产品。目前公司的主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统， 总线控制系统及其他相关配套产品。2024 年上半年，公司在激光切割方向仍然秉 持着高功率"保领先"，中小功率"稳市占"的发展原则。国内市场方面，中低 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-049 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成 果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。因此，监事会同意 《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海柏楚电子科技 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《上海柏楚电子科技股份有 限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-047 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 7.18 元（含税），不进行公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 进行 2024 年度中期分红的议案》，股东大会授权公司董事会在授权范围内经董 事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。因此本次利润分配方案无需 提交股东大会审议。上述预案已经公司董事会审议通过，实际分派的金额以公司 发布的权益分派实施公告为准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 截 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-042 一、股权激励计划目的 为了进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性、责任感和使命感，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"、"本 公司"、"公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《上海柏楚电子科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"、"本计划"）本激励计划拟向激励对象授予 109.50 万股限 制性股票，占本激励计划公告时公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）的委托，并根据柏楚电子与本所 签订的《专项法律服务合同》，就公司拟实施的 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定出具本法律意见书。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-044 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2024年 8月 14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 9 日以专人送出形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议 应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海柏 楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告》（公告编号：2024-042）和《上海柏楚电子科技股份有限公司 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-045 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达形式发出。本次会议由董事长唐晔主持， 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《上 海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表 决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会同意根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） ...

本激励计划首次授予部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | | | | 获授的限 制性股票 | 占本次激励计 划授予限制性 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 | 股票总数的比 | 日股本总额 | | | | | 股） | 例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员（5 | | | 人） | | | | 胡佳 | 董事、副总经理 | 中国 | 6.75 | 6.16% | 0.03% | | 周荇 | 副总经理、董事会秘书 | 中国 | 6.75 | 6.16% | 0.03% | | 徐军 | 项目执行总监 | 中国 | 9.00 | 8.22% | 0.04% | | 韩冬蕾 | 财务总监 | 中国 | 6.00 | 5.48% | 0.03% | | 阳潇 | 核心技术人员 | 中国 | 9.00 | 8.22% | 0.04% | | 激励的其他人员（19 | 二、业务骨干、技术骨干及董事会认为需要 人） | | 50.40 | 46.03% | 0.2 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海柏楚电子科技股份有限公司 二零二四年八月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"、"公司"或"本公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 等有关规定制定。 二、本激励计划采取的激励工 ...