一、会计政策变更概述 1.变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定 1 自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-017 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准 则解释第 17 号》"）、《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《关于印发 <企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简 称"《准则解释第 18 号》"）要求变更会计政策，本次会计 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-013 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2019 年 12 月 26 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》之授权， 公司董事会本次将负责办理与 2019 年限制性股票激励计划相关的具体事宜，包 括修订《公司章程》、办变更公司注册资本登记等相关事项。因此，本事项无需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 （1）2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期归属工作完成 2024 年 12 月 23 日，公司召开第 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海柏楚电子科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0358 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-17 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0358 号 上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称柏楚电子）董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供柏楚电子年度报 ...

(S)BOCHU 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案 上海柏楚电子科技股份有限公司 Shanghai BOCHU Electronic Technology Co., Ltd 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案 上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"柏楚电子") 始终秉持上市公司应肩负的发展使命与社会责任，将提升企业经营质 量、增强投资者回报效能、增进投资者获得感作为核心发展要义。公 司以"投资者利益为本"为根本遵循,在切实维护全体股东权益的基 础上,基于对未来发展前景的坚定信心、企业价值深度认可及社会责 任担当,于报告期内积极贯彻落实2024年度"提质增效重回报"行 动方案，并进一步制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案， 通过持续优化运营体系、完善治理机制、创新投资者回报方式等系统 性举措,全面提升上市公司质量,构建价值创造与投资者回报的良性 循环机制，为市场注入稳健的发展信心。 一、关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 (一) 聚焦经营主业，持续提升产品竞争力 2 激光切割业务部分,中低功率 ...

公司代码：688188 公司简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚所"）作为公司 2024 年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留 意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解 聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 鉴于在执行完本公司 2023 年度审计工作后，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规 ...

关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行 审核，发表核查意见如下： 上海柏楚电子科技股份有限公司监事会 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激 励计划规定的首次授予部分或预留授予部分激励对象范围，其作为公司本次激励 计划首次授予部分或预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获 授首次授予部分或预留授予部分的限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本 次激励计划首次授予部分第二个归 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-016 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应到监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符 合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 公司监事会对《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-015 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会议由董事长 唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以 及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科 技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 21.6 元（含税），同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-011 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民 ...