公司代码：688188 公司简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"容诚所"）作为公司 2024 年度财务 报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留 意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解 聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 鉴于在执行完本公司 2023 年度审计工作后，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规 ...

关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行 审核，发表核查意见如下： 上海柏楚电子科技股份有限公司监事会 《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激 励计划规定的首次授予部分或预留授予部分激励对象范围，其作为公司本次激励 计划首次授予部分或预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获 授首次授予部分或预留授予部分的限制性股票的归属条件已成就。监事会同意本 次激励计划首次授予部分第二个归 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-016 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持，会议应到监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符 合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 公司监事会对《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-015 上海柏楚电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会议由董事长 唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以 及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科 技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 21.6 元（含税），同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-011 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 公司代码：688188 公司简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 252 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 三、 重大风险提示 详情请参阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人唐晔、主管会计工作负责人韩冬蕾及会计机构负责人（会计主管人员）张少琼声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利21.60元（含税）。本次派发现金红利总额将以实施权 益分派股权登记日实际有权参与股数为准计算。若以截至2024年12月31日公司已在中国证券登记 ...

柏楚电子688188 趋势方向 主力成本分析 183.21 元 当日主力成本 182.94 元 时间: 2025年3月27日星期四 38.45分综合得分 偏弱 5日主力成本 186.89 元 20日主力成本 193.80 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0 次 北向资金数据 | 持股量1506.63万股 | 占流通比7.33% | | --- | --- | | 昨日净买入-26.30万股 | 昨日增仓比-0.128% | | 5日增仓比-0.219% | 20日增仓比-0.587% | 技术面分析 185.11 短期压力位 181.20 0次 跌停 短期支撑位 215.08 中期压力位 181.20 中期支撑位 目前短线趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 暂无特殊形态 资金流数据 2025年03月27日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入1899.55万元 | | --- | | 占总成交额12% | | 超大单净流入1757.62万元 | | 大单净流入141.93万元 | | 散户资金净流出104.29万 | 风险提示：以 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-007 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开第三届董 事会第十次会议审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。现将有关情 况公告如下： 为加强公司市值管理工作，提升公司发展质量，推动公司投资价值提升，增 强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》等，结合公司实际情况，制定《上海 柏楚电子科技股份有限公司市值管理制度》。 特此公告。 上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 1 ...

上 市 公 司 计算机 2025 年 03 月 02 日 柏楚电子 (688188) ——营收保持快速增长，盈利能力维持高位 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 02 月 28 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 190.02 | | 一年内最高/最低（元） | 340.94/135.79 | | 市净率 | 7.4 | | 股息率%（分红/股价） | 1.70 | | 流通 A 股市值（百万元） | 39,041 | | 上证指数/深证成指 | 3,320.90/10,611.24 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2024 年 09 月 30 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 25.59 | | 资产负债率% | 6.43 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 205/205 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 02-28 03-28 04-28 05-28 06-28 07-28 08-28 09-28 10-28 11- ...