证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-011 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 21.6 元（含税），同时以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 ? 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 本次利润分配不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 1,770,047,308.35 元。经董事会决议， 公司 20 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-016 上海柏楚电子科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 公司监事会对《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》进行核查，认为： 公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期的归属条件已经成就，首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 99 名激励 对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 44.6359 万股，同意 公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 99 名首次授予部分激励对象办 理归属相关事宜；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 19 名激励对象的 主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 9.2323 万股，同意公司按 照本次激励计划的相关规定为符合条 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单进行 审核，发表核查意见如下： 公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属 期的归属条件已经成就，首次授予部分第二个归属期符合归属条件的 99 名激励 对象的主体资格合法有效；预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 19 名激 励对象的主体资格合法有效。该 118 名激励对象符合《公司法》、 （以下简称"《管理办法》"）、 海证券交易所科创板股票上市规则》 《证券法》等法 律、法规和规范 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-010 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，同意公司根据 《上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2022 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划授予数量和价格（含预留授予）进行调整。现将有关事项 说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-009 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于作 废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-008 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：53.8682 万股 归属股票来源：上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）方 案及履行的程序 激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计 102 人，均为公司业务骨干、 技术骨干及董事会认为需要激励的其他人员。 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 210 万股，占本次激励计划公告 时公司股本总额 14,593.2691 万股的 1.44%。其中，首次授予 175.20 万股，占本 次激励计划公布时公司股本总额的 ...

内部控制审计报告 上海柏楚电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]200Z2046 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是柏楚 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

审计报告 上海柏楚电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2045号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2045号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china ...

（一）募集资金金额及资金到位时间 中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"柏楚电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督 导职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就柏楚电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）的委托，并根据柏楚电子与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理 ...