本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-024 湖南南新制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有限公司 313 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688189 证券简称：南新制药 湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2 湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 湖南南新制药股份有限公司 二〇二五年六月 1 湖南南新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二 | 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 14 | | 议案三 | 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 19 | | 议案四 | 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 20 | | 议案五 | 《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》 24 | | 议案六 | 《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》 25 | | 议案七 | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-021 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 5 月 13 日以邮件方式向全体监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名 投票方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司"营销渠道网络升级建设项目"延期是基于对股 东负责、对公司长远可持续发展负责、根据实际情况作出的审慎决定。本次延期 不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项 目延期的事项。 湖南南新制药股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

南新制药公告，公司于2025年5月23日召开董事会和监事会，审议通过了部分募集资金投资项目延期的 议案。公司将募投项目"营销渠道网络升级建设项目"达到预定可使用状态的时间调整至2026年12月31 日。原计划为2025年6月30日。延期原因是受宏观经济环境和医药行业政策影响，公司调整和优化销售 策略，对建立办事处的实际需求减少。同时，公司提高建设项目的设计、投入和验证标准，导致投入周 期延长。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2025-019 湖南南新制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南南新制药股份有限公司董事会 | 回购方案首次披露日 | 2025/4/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/28~2026/4/27 | | 预计回购金额 | 1,000万元~2,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第二届董事会第十五次会议决议公告前一个交易日（即 2025 年 4 月 29 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 湖南医药发展投资集团有限公司 78,400,000 28.57 2 广州乾元投资咨询合伙企业（有限合伙） 43,120,000 15.71 3 朱军 3,337,000 1.22 4 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证 券投资基金 2,973,846 1.08 5 陈保华 2,551,112 0.93 6 崔怀建 1,703,948 0.62 7 湖南南新制药股份有限公司回购专用证券账 户 1,570,586 0.57 8 周惠国 1,500,000 0.55 一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 李新志 | 1,442,000 | 0.53 | | 10 | 广州霆霖科技发展 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：丁方飞） 作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工 1 作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保判断的客观 性、独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司 关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会，本人出席情况如下： 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 本人沈云樵，1976年7月出生，中国国籍，拥有中国澳门永久居留权，中国 人民大学民商法专业毕业，博士研究生学历。2003年7月至2006年6月就职于北京 师范大学珠海分校，2009年9月至今就职于澳门科技大学，现任澳门科技大学法 学院副教授，公司独立董事，深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事、中国 南玻集团股份有限公司独立董事。 ...

湖南南新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （报告人：聂如琼） 本人作为湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《湖南南新制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《湖南南新制药股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，并对公司重大事项召开专门会议进行审议，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人聂如琼，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学内 科学心血管专业毕业，博士研究生学历。2009年12月至今就职于中山大学孙逸仙 纪念医院，现任中山大学孙逸仙纪念医院心内科副主任、公司独立董事。本人长 期从事医疗前线工作，熟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥136,374,970.14, representing a decrease of 55.03% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,386,651.64, an increase of 46.71% year-over-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.0670, reflecting a 46.61% increase from the prior year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥136.37 million, a decrease of 55.1% compared to ¥303.23 million in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 reached ¥21.42 million, an increase of 49.0% from ¥14.36 million in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was ¥21.30 million, up 14.5% from ¥18.60 million in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥36,863,557.07, showing a significant increase of 1,280.20% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥36.86 million, significantly higher than ¥2.67 million in Q1 2023[21] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 644,597,429.05 from CNY 665,760,897.54, reflecting a decline of 3.31%[13] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥543.31 million, down from ¥757.15 million at the end of Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -¥44.40 million, a decrease from a positive cash flow of ¥43.20 million in Q1 2023[22] Expenses and Cost Management - Research and development expenses totaled ¥16,512,853.64, down 51.46% year-over-year, with R&D expenses accounting for 12.11% of operating revenue, an increase of 0.89 percentage points[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6.83 million, a decrease of 80.0% from ¥34.02 million in Q1 2023[18] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥29.37 million, down 83.8% from ¥181.42 million in Q1 2023[18] - The increase in net profit was primarily due to a reduction in selling expenses and credit impairment losses during the reporting period[8] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,695,297,794.00, a decrease of 1.40% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to CNY 1,245,613,160.93, a decrease of 2.06% from CNY 1,271,857,772.05 on December 31, 2023[13][14] - The total liabilities decreased to CNY 396,291,492.81 from CNY 433,803,361.39, a reduction of 8.66%[15] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,313,885,150.78 from CNY 1,303,495,883.51, reflecting a growth of 0.30%[15] Market Strategy and Conditions - The company adjusted its sales strategy in response to market conditions, leading to a decrease in sales prices for some core products, which contributed to the decline in operating revenue[8] - There are no applicable reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,051[10] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top shareholders[11] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased slightly to CNY 522,624,553.81 from CNY 520,668,671.48, showing a growth of 0.37%[13] - The inventory increased to CNY 31,399,170.09 from CNY 30,365,696.49, indicating a rise of 3.40%[14] Losses and Improvements - The company reported a net loss of CNY -148,033,393.96 for the period ending March 31, 2024, an improvement from a loss of CNY -166,420,045.60 in the previous period[15]