根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要 求，青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 经核查独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（韩跃） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 韩跃先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生 学历。历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任。现任山东财 经大学会计学院副教授、院长助理（无行政级别），超越科技股份有限公司独立 董事，宁波索宝蛋白科技股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意 见如下： | 项目 | | | | | 金额（人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 26 | 11 | 月 | | 日实际到账的募集资金 | 130,651.98 | | 减：支付的其他发行费用 | | | | | 1,006.60 | | 减：置换自有资金支付的发行费 | | | | | 486.92 | ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利 润为人民币332,007,455.13元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分 配利润为人民币667,435,312.42元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），截至2024年3月29 日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利10,200.00万元（含 税），本年度公司现金分红比例为30.72%。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交2023年年度股东 大会审议。 （ ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董雪梅） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位，研究生学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审计与风险 管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾问。 2023 年 11 月至今，董雪梅任 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王玉海） 作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《青岛云路先进材料技术股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重 大事项发表了事前认可及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 王玉海先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究 生学历。历任一汽解放青岛汽车有限公司研发部副部长、市场部副部长、总经理 助理，现任吉林大学汽车工程学院教授。 2022 年 1 月至 2023 年 5 月，任本公司第二届 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-010 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员变动的具体情况 公司高级管理人员暨核心技术人员刘树海先生于近日因个人原因辞职，并将于 近日办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对刘 树海先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）刘树海先生的具体情况 刘树海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学历、 辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年，任青岛钢铁控股集团有限公司开发部 部长；2015 年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015 年至离职前，任 本公司副总经理，系公司的核心技术人员之一。 截至本公告披露日，刘树海先生通过青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 756,000 股，占公司总股本的 0.63%。离职后，刘树海先生将继 续遵守《上海证券交易 ...

公司高级管理人员暨核心技术人员刘树海先生于近日因个人原因辞职，并将 于近日办理完毕相关离职手续，离职后将不再担任公司任何职务。 （一）刘树海先生的具体情况 刘树海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学本科学 历、辽宁科技大学硕士学历。1997 年至 2015 年，任青岛钢铁控股集团有限公司 开发部部长；2015 年，任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长；2015 年至 离职前，任本公司副总经理，系公司的核心技术人员之一。 截至本核查意见出具之日，刘树海先生通过青岛多邦股权投资管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 756,000 股，占公司总股本的 0.63%。离职后，刘树 海先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时 所作的相关承诺。 （二）参与的研发和知识产权情况 国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-008 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,364,824 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,364,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.4706 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.4706 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为 现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人 民共和国公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第12号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第12号 致：青岛云路先进材料技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的 ...