青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688190 证券简称：云路股份 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 青岛云路先进材料技术股份有限公司 会议资料 二零二四年二月 1 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | 2 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 青岛云路先进材料技术股份 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-003 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10 点在公司会议室以现场方式结合通讯方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛 云路先进材料技术股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 二、 审议通过《关于向银行申请综合授信 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-007 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》，具体公告如下： 为满足经营发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 125,000 万元的授信 额度，授信期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度 可循环使用，授信业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。 证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-005 青岛云路先进材料技术股份有限公司 为提高工作效率，统一授权公司总经理通过总经理办公会在授权期限和额度 内决策办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。 关于向银行申请综合授信额度的公告 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对云路股份拟使用 部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核 查情况如下： 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3302 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每股发行价 格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 129,158.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 云路股份于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计 2024 年日常关联交易金额 合计为 17,000 万元人民币。关联董事李晓雨、郭克云回避表决，出席会议的非关 联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易 预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会发表了明确 同意的独立意见。独立董事认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司正 常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合 国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东 的利益。审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规 及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。因此，独立董事一致同意公司 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事：韩跃、董雪梅、司鹏超、王春芳 2024 年 2 月 2 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《青岛云路先进材料技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，作为公司第二 届董事会的独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断立场，我们对 公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》进行了认真审阅，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 经审查，我们认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司正常经营行 为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相 关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。 审议此项关联交易时，关联董事回避表决，会议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定。 综上，我们一致同意公司的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 ...

青岛云路先进材料技术股份有限公司 独立董事：韩跃、董雪梅、司鹏超、王春芳 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关法律法规、规章制度的规定，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断立场， 我们在认真审阅了相关资料后，现就第二届董事会第十六次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下： 经审查，公司预计的 2024 年度日常关联交易是正常经营行为，符合公司经 营发展的需要，关联交易定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害 公司及股东利益的情形，因此我们一致同意将本议案提交第二届董事会第十六次 会议审议。 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-004 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易， 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公 允和市场化的原则，预计 2024 年日常关联交易金额合计为 17,000 万元人民币。 关联董事李晓雨、郭克云回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审 议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚需提 ...

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-006 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"公司"或"云路股份"） 于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用人民币 4,500.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额 的比例为 9.15%，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 19 日出具的《关于同意青岛 云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕3302 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 3,000.00 万股，每 股发行价格为 46.63 元，募集资金总额为人民币 139,890.00 万元；扣除发行费用 后实际募集 ...