证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-030 天津久日新材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.24% 股份的股东赵国锋先生，于 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 3.股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688199 | 久日新材 | 2024/5/17 | 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：赵国锋先生 2.提案程序说明 3.临时提案的具体内容 2024 ...

天津久日新材料 股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-029 天津久日新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述条款外，其他条款内容不变。 上述变更尚需公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，最终以市场监 督管理部门核准备案的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 鉴于公司总股本增加，公司注册资本应相应增加，公司对《天津久日新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订，具体修订 情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为 10,840.5552 | 第五条 公司注册资本为16,122.7251 | | 万元人民币，实收股本为 | 10,840.5552 万元 | 万元人民币， ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-028 天津久日新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板半导体材料专场业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 （星期 四 ） 16:00 前通过邮件 （jiuri@jiuri.com.cn）、电话（022-58330799）等形式将需要了解和关注的问题 提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 27 日分别发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度的经营成果、 财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度科创板半导 体材料专场业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可 ...

天津久日新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 10 日召开第 四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材 料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-025）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 26,450.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-026 天津久日新材料股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的具体情况 公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000.00 万元 1 （含），不超过人民币 20,000.00 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购价格不超过人民币 66.68 元/股，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权 激励，回购期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见 公司于 2020 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2020-056 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 356,579,059.96, representing a year-on-year increase of 34.10%[3]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 4,389,764.71, with a significant reduction in losses compared to the same period last year[3][7]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥356,579,059.96, a significant increase of 34.1% compared to ¥265,902,365.16 in Q1 2023[16]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥355,740,212.35, up 26.6% from ¥280,858,174.58 in Q1 2023[16]. - The net loss for Q1 2024 was ¥4,106,007.28, an improvement from a net loss of ¥20,798,143.39 in Q1 2023[17]. - The comprehensive loss for Q1 2024 was ¥10,061,914.50, compared to a comprehensive loss of ¥19,979,744.16 in Q1 2023, indicating a reduction of 49.6%[18]. - The company reported an operating profit of -¥2,887,169.75 for Q1 2024, an improvement from -¥18,438,692.57 in Q1 2023[17]. Research and Development - The total R&D investment amounted to CNY 19,897,054.80, which is an increase of 36.08% year-on-year, accounting for 5.58% of operating revenue[4][7]. - Research and development expenses increased to ¥19,897,054.80 in Q1 2024, compared to ¥14,621,941.34 in Q1 2023, reflecting a growth of 36.0%[17]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities was negative at CNY -38,894,959.67, indicating challenges in cash generation[3]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities totaled CNY 272,535,876.40, an increase from CNY 255,534,267.10 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.4%[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -38,894,959.67, compared to CNY -40,395,654.20 in the same period last year, showing a slight improvement[22]. - Cash inflow from investment activities was CNY 422,896,458.36, down from CNY 760,122,843.38 in Q1 2023, indicating a decrease of about 44.4%[22]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 621,966,695.51, up from CNY 530,077,921.28 in Q1 2023, representing an increase of approximately 17.3%[22]. - The cash outflow for purchasing goods and services was CNY 244,919,621.33, compared to CNY 207,963,547.31 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 17.7%[21]. - The cash outflow for taxes paid was CNY 8,307,703.40, significantly lower than CNY 29,161,935.79 in the same period last year, a decrease of about 71.5%[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,230[9]. - The largest shareholder, Zhao Guofeng, holds 19,771,609 shares, representing 17.78% of the total shares[9]. - The company has a repurchase account holding 3,427,414 shares, accounting for 3.08% of the total share capital[10]. - The top 10 shareholders do not have any changes in their shareholding due to margin trading[11]. - Zhao Guofeng and Wang Lixin are identified as spouses, indicating a potential influence on shareholding dynamics[10]. Asset and Liability Overview - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,021,538,284.38, a slight increase of 0.89% from the previous year[4]. - The total assets as of Q1 2024 amounted to ¥4,021,538,284.38, compared to ¥3,985,984,702.76 in the previous year, indicating a growth of 0.9%[14]. - Total liabilities increased to ¥1,311,323,496.71 in Q1 2024, up from ¥1,261,888,202.76 in Q1 2023, representing a rise of 3.9%[14]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,606,659,675.70 in Q1 2024 from ¥2,621,107,936.23 in Q1 2023, a decline of 0.5%[14]. Strategic Focus - The company is focusing on supply chain management, optimizing production processes, and increasing R&D investment to reduce costs and improve competitiveness[7]. - The company aims to balance competitive pricing and sustainable development amidst a challenging market environment[7].

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-024 天津久日新材料股份有限公司 关于取消续聘会计师事务所的公告 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原 则，经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审计委员会 2024 年第三次会议及 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议， 分别审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》，公司拟取消续聘大华所担 任公司 2024 年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大 华所对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。 公司后续将根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》规定重新选聘 2024 年度审计机构，并提交 股东大会审议。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-023 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的 内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整 地从各个 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-025 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...