证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-058 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 13 日召开 第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使 用募集资金 900.00 万元向控股孙公司内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下 简称宏远天呈）提供借款，用于实施内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产 350 吨羟基酮系列光引发剂项目（以下简称宏远天呈项目）。该事项在公司董事会审 议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司监事会、保荐机构对该事项发表了 同意的意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同意公司首次公开发行 股票的注册 ...

天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-057 经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向公司控股 孙公司内蒙古宏远天呈科技发展有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目建 设的需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合募集资金的使用计划，不存 在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司监 事会同意公司本次使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目事 宜。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实 1 施募投项目的公告》（公告编号：2025-058）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十六次会 议（以下简称本次会议）于 ...

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on October 10, 2025, at the company's meeting room in Tianjin [2] - The meeting was conducted with a combination of on-site and online voting, presided over by the chairman, Zhao Guofeng [2][3] Attendance - Out of 9 current directors, 8 attended, with one independent director absent due to personal reasons [3] - All 3 current supervisors attended the meeting [3] - The vice president and board secretary, Hao Lei, was present, along with other senior executives [3][4] Resolutions - Two non-cumulative voting proposals were reviewed and approved: 1. Proposal to change part of the fundraising investment projects [5] 2. Proposal for capital increase and related party transactions in the established investment fund [5] - The resolutions were passed with more than half of the valid voting rights held by attending shareholders [6] Legal Compliance - The meeting was witnessed by Beijing Zhonglun Law Firm, confirming that the convening and procedures complied with legal and regulatory requirements [7]

北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦律师事务所 关于天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-056 天津久日新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 128 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,027,399 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,027,399 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4107 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 27.4107 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事 会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方 ...

Group 1 - New Lai Ying Material and Kai Mei Te Qi reached the daily limit increase, while Li He Xing and Bo Chang Guang Dian rose over 10% [1] - Other companies such as Guo Lin Ke Ji, Hua Te Qi Ti, Ao Pu Guang Dian, and Jiu Ri Xin Cai also experienced significant gains [1] Group 2 - Kai Mei Te Qi's stock price increased by 10.01% to 24.84, gaining 2.26 [2] - Jiu Ri Xin Cai rose by 2.67% to 26.96, gaining 0.70 [2] - Hua Te Qi Ti increased by 3.66% to 68.87, gaining 2.43 [2] - Bo Chang Guang Dian's stock price rose by 8.05% to 120.91, gaining 9.01 [2] - Li He Xing's stock price increased by 10.36% to 31.21, gaining 2.93 [2] - Ao Pu Mi Dian rose by 2.84% to 57.59, gaining 1.59 [2] - New Lai Ying Material saw a significant increase of 18.36% to 53.90, gaining 8.36 [2] - Guo Lin Ke Ji's stock price rose by 5.68% to 18.97, gaining 1.02 [2]

Core Viewpoint - The article highlights significant stock price increases for several companies, indicating a positive market sentiment and potential investment opportunities in the related sectors [1]. Group 1: Stock Performance - New Lai Ying Material saw a substantial increase of 18.36%, closing at 53.90 [2] - Kai Mei Te Qi experienced a rise of 10.01%, reaching 24.84 [2] - Li He Xing and Bo Chang Guang Dian both surged over 10%, with Li He Xing up 10.36% to 31.21 and Bo Chang Guang Dian up 8.05% to 120.91 [2] - Other companies such as Guo Lin Ke Ji, Hua Te Qi Ti, Ao Pu Guang Dian, and Jiu Ri Xin Cai also showed positive movements, with increases ranging from 2.67% to 5.68% [2]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-055 天津久日新材料股份有限公司 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于参 与设立的投资基金减资、延长存续期暨关联交易的议案》，同意公司参与设立的 天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）对已分配 的 2,260.00 万元进行减资处理，即瑞武基金的认缴出资额由 10,000.00 万元减 资至 7,740.00 万元，各合伙人按照出资比例等比例减资。本次减资完成后，公 司对瑞武基金的认缴出资额将由 3,800.00 万元减少至 2,941.20 万元，认缴出资 比例不变，仍为 38.00%。同时，鉴于瑞武基金存续期将于 2025 年 11 月 8 日届 满，为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出，计划将瑞武基金存续期延 长 2 年，即合伙期限由 2020 年 11 月 9 日至 2025 年 11 月 8 日变更为 2020 年 11 月 9 日至 2027 年 11 月 8 日。具体内容详见公司于 20 ...

Core Viewpoint - The company has developed photoresist products, including semiconductor i-line photoresist, LED g-line/h-line photoresist, and panel photoresist, with some products already validated by downstream customers and accumulating ton-level orders [1] Group 1 - The company offers a range of photoresist products tailored for different applications [1] - The semiconductor i-line photoresist is one of the key products in the company's portfolio [1] - The company has achieved significant validation from downstream customers, indicating strong market acceptance [1]

天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 10 月 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 议案二：《关于参与设立的投资基金增资暨关联交易的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《天津 久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...