Tianjin Jiuri New Materials (688199)

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久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司2024年度社会责任报告
2025-04-18 11:19
| | | | 第一章 | 编制说明…………………………………3 | | --- | --- | | | 一、组织范围…………………………………3 | | | 二、时间范围…………………………………3 | | | 三、编制依据…………………………………3 | | | 四、数据说明…………………………………3 | | | 五、报告批准…………………………………3 | | | 六、发布形式…………………………………4 | | | 七、联系方式…………………………………4 | | 第二章 | 走进久日新材……………………………5 | | | 一、公司概况…………………………………5 | | | 二、企业文化…………………………………5 | | | 三、发展战略…………………………………6 | | | 四、发展历程…………………………………7 | | 第三章 | 公司治理…………………………………9 | | | 一、股东大会…………………………………9 | | | 二、董事会……………………………………9 | | | 三、监事会………………………………… 10 | | 目 | 录 | 四、反商业贿赂及反贪污…………… ...
久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-18 11:19
一、资质条件 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称容诚所)由原华普天健会计 师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日,容诚所共有合伙人 212 人,共有注册会计师 1,552 人,其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 天津久日新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)聘请容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称容诚所)作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所 2024 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估,公司认为容诚所具备为上市公司提供审计服务 的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况,履 ...
久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
2025-04-18 11:18
证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-016 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 经与会监事审议,同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票 本议案尚需公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 经与会监事审议,同意公司《2024 年度财务决算报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第二十次会议 (以下简称本次会议)于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开,本次 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 人,实际出席监事 3 人,由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。 二 ...
久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
2025-04-18 11:17
证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2025-018 天津久日新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)2024 年度拟不进行利润 分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股份。 公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 497,479,888.47 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《天津久日新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等相关规定,在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的 需求等各方面因素的基础上,充分考虑到公司目前在研发项目 ...
久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
2025-04-18 11:14
RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 天津久日新材料股份有限公司 容诚专字|2025|100Z0461 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查范 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查范 : | I | 录 | | --- | --- | | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 关于天津久日新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]100Z0461 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了天津久日新材料股份有 限公司(以下简称久日新材)2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 17 日出具 了 容诚审字[2025]100Z ...
久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025-04-18 11:14
ิธรี | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天津久日新材料股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0460 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0460 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查恋 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查恋 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | ો-ોર | 我们审核了后附的天津久目新材料股份有限公司(以下简称久日新材)董事 会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供久日新材年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为久日新材年度报告必备 ...
久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司内部控制审计报告
2025-04-18 11:14
RSM 容诚 内部控制审计报告 天津久日新材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mo.gov.cn)"进行查 " 内_ 序号 页码 1 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津久目新材料股份有限公司(以下简称久目新材)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是久日 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1067 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导 ...
久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-18 11:14
ิธริด | 容 诚 审计报告 天津久日新材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn) "进行查看 " 录 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1066 号 天津久日新材料股份有限公司全体股东: | 序号 | 容 ﻟﻘ | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-ર | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 131 | 一、审计意见 我们审计了天津 ...
久日新材(688199) - 天津久日新材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-18 11:12
2025 年 4 月 17 日 天津久日新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求,天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司 在任独立董事周晓苏女士、张弛先生、马连福先生的 2024 年度独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事周晓苏女士、张弛先生、马连福先生的任职经历及签署 的相关自查文件,前述三位独立董事 2024 年度均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务。独立董事与公司及公司主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此, 公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 天津久日新材料股份有限公司董事会 ...