证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-17 浙江海正生物材料股份有限公司 关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847 号)，本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)股票 5,066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金 84,516.75 万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款 6,683.92 万元(保荐承销费共计 人民币 7,183.92 万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币 500.00 万元(不含 税))后的募集资金为 77,832.83 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、 法定信息披露等其他发行费用 2,246.71 万元(不含税)，以及公司以自有资金预 付的 500.00 万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额 75,086.12 万元。上 述募集资金到位情况业经 ...

关于浙江海正生物材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正生物材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 IN NEW ICEKE 您可使用手机"扫一扫"减进入"注册会计师行业第一套管手台（http://zxc.mc.jpx.cn）"连行企 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕593 号 浙江海正生物材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称海正生材 公司 >2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会议事规则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《浙江 海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决 策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （ ...

浙江海正生物材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具 备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任。 公司第六届董事会审计委员会成员为：邱妘女士、刘冉先生、蒋国平先生。 2023 年 3 月，邱妘女士申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人职务。 经第六届董事会第二十四次会议决议及 2022 年年度股东大会选举，沈书豪先生 自 2023 年 4 月 3 日开始担任公司独立董事及董事会审计委员会召集人。2023 年 8 月，蒋国平先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。 经 2023 年 9 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议决议，公司第七届董事 会审计委员会成员由独立 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材 为子公司提供担保进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 2024年3月23日，海正生材第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为子 公司银行贷款提供担保的议案》，同意为浙江海诺尔生物材料有限公司（以下简 称"海诺尔"）向工商银行椒江支行申请的8,000万元流动资金贷款或银行承兑汇 票、信用证等其他授信业务提供3,000万元连带责任保证，期限2年；同意为浙江 海创达生物材料有限公司（以下简称"海创达"）向兴业银行椒江支行申请的3,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，向建行台州分行营 业部申请的2,000万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信用证等其他 ...

● 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-16 浙江海正生物材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 公司 2024 年日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第六次会议、 第七届监事会第四次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 23 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四 次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董 事长沈星虎先生因在关联公司担任关键管理人员职务，在审议本项议案时回避表 决，具体表决情况详见公司第七届董事会第六次会议决议公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。 公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江 ...

浙江海正生物材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 浙江海正生物材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《浙 江海正生物材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕592 号 浙江海正生物材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称海正生材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海正 生材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海正生材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国· ...

浙江海正生物材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 浙江海正生物材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江海正 生物材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 2.投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 ...