董事会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东会 的决议，对股东会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规 定行使职权。 第三条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第二章 董事会的构成及职权 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人。 第六条 董事会应认真履行有关法律、 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-047 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象获 授的限制性股票完成归属登记前，公 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-048 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 24 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开 方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告 的内容与格式符合相 ...

证券代码：688205 证券简称： 德科立 公告编号：2024-052 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 附件：王胜先生简历 王胜先生，保荐代表人，国泰君安投资银行部高级执行董事，曾负责或参 与金道科技创业板 IPO、德科立科创板 IPO、普源精电科创板 IPO、上能电气创 业板 IPO、南方轴承主板 IPO、泰尔股份主板 IPO、洋河股份主板 IPO、诚迈科 技以简易程序向特定对象发行股票、普源精电以简易程序向特定对象发行股票、 泰尔股份可转债、普源精电发行股份购买资产并募集配套资金等项目，具有丰 富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐 业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保 荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《国泰君安 证券股份有 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-051 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。具体情况如下： | | 立；公司在无锡市行政审批局注册登记，取 | 立；公司在无锡市数据局注册登记，取得营 | | --- | --- | --- | | | 得营业执照，统一社会信用代码为 | 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | | | 913202137186955428。 | 913202137186955428。 第八条 董事长代表公司执行公司事 | | | | 务，为公司的法定代表人。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 191,562,108.96, representing a 1.03% increase compared to CNY 189,615,537.32 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 22,086,602.79, a 19.22% increase from CNY 18,526,361.34 year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 45.01% to CNY 15,835,819.18 compared to CNY 10,920,775.53 in the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 600,675,877.65, an increase of 9.4% compared to CNY 548,804,090.88 in the same period of 2023[16] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 76,288,672.29, representing a 14.5% increase from CNY 66,318,413.82 in the same quarter of 2023[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company reached ¥78,570,240.25, an increase from ¥66,405,124.04 in the previous period, reflecting a growth of approximately 18.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 155,870,207.97, a significant increase of 877.84% compared to a negative cash flow of CNY -20,038,927.96 last year[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥781,666,004.43, compared to ¥488,375,656.12 in the same period of 2023, marking a growth of approximately 60%[19] - The net cash flow from operating activities was ¥155,870,207.97, a significant recovery from a negative cash flow of ¥20,038,927.96 in the previous year[20] - Cash inflow from investment activities totaled ¥2,663,427,980.47, down from ¥3,109,165,417.54 in the previous year, indicating a decrease of about 14.3%[20] - The net cash flow from investment activities was negative at -¥223,669,067.20, contrasting with a positive cash flow of ¥17,477,747.53 in the same period last year[20] - The company reported a cash outflow of ¥105,505,438.40 from financing activities, compared to an inflow of ¥200,620,203.40 in the previous year, indicating a significant shift in financing strategy[20] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 25,610,593.15 in Q3 2024, up 12.75% from CNY 22,714,772.25 in the same period last year[3] - The ratio of R&D expenses to operating revenue was 13.37%, an increase of 1.39 percentage points from 11.98% year-on-year[4] - Research and development expenses for the third quarter of 2024 amounted to CNY 75,489,114.93, which is a significant increase of 28.9% compared to CNY 58,524,790.92 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,561,987,830.74, reflecting a slight increase of 0.09% from CNY 2,559,593,576.62 at the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 2,561,987,830.74, slightly up from CNY 2,559,593,576.62 at the end of 2023[15] - The total liabilities decreased to CNY 354,137,244.54 in the third quarter of 2024 from CNY 390,243,667.62 in the same period of 2023, indicating a reduction of 9.2%[15] - The company's long-term liabilities totaled CNY 7,212,721.28, an increase from CNY 6,586,803.10 in the previous year, indicating a rise of 9.5%[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,283[9] - The largest shareholder, Wuxi Taikelingke Industrial Investment Partnership, holds 29,689,686 shares, representing 24.56% of total shares[9] - There are no significant changes in the shareholder structure or any related party transactions reported[11] - The company has no changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[12] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 843,744.47 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[7] Inventory and Current Assets - The company's inventory increased to ¥372,562,260.03 from ¥347,297,666.39[13] - The total current assets decreased to ¥2,220,373,968.56 from ¥2,293,633,401.31[13] - The accounts receivable decreased to ¥195,935,592.96 from ¥297,922,873.21[13] - The total non-current assets include fixed assets valued at ¥202,722,588.41, up from ¥133,481,297.89[13] - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising to ¥411,614,054.79 from ¥250,486,111.10[13] Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.63 from ¥0.57, representing an increase of about 10.5%[18]

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-050 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》，同意调整公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）授予价格。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层邮编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 为出具本法律意见书，本所及经办律师特做如下声明： 1. 本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了公司股东大会、董事会、监事 1 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 会会议材料及本所律师认为需要审查的其他文件。在公司保证提供了本所为出具 本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或 证明，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、 虚假或重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基 础上，本所合理、充分地运用了包括但不限于与公司经办人员沟通、书面审查、 ...

股东会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（下称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（下称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机关，股东会应当在《公司法》《公司章 程》及本规则规定的范围内行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身 权利的处分。 第四条 股东会会议分为年度股东会会议和临时股东会会议。 ...

监事会议事规则 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《无锡 市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事 会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定专人协助其处理监事会 日常事务。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 监事会由3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例为1/3。职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举 产生和更换，股东代表由股东会选举产生和更换。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （五）提议召开临时 ...