证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-006 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次授予在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，本议 案无需提交股东大会审议。 特此公告。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案关联董事桂桑、渠建平、 张劭、周建华、李现勤回避表决。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第四次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次 会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 1 月 15 日以电话、口头等方式 送达全体董事。本次会议应参加董事 9 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-002 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相 关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象人员进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688205 公司简称：德科立 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年一月 1 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案...7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | | 2 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在股东 大会期间依法行使权利，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-001 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,567,046 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,567,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 21.4077 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 21.4077 | （四） 表 ...

德科立 2024 年第一次临时股东大会 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:无锡市德科立光电子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡市 德科立光电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本 所律师出席贵公司 2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下; 法律意见书 一、关于本次股东大 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计 划"）所确定的首次授予激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-088 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 经审核，监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规章和规 范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司实施 2023 年限制性股 票激励计划。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》（公告编号：2023-086）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 ...

ST PARTNERS 同仁律师事务所 江 苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2023 第 【 379】 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 | 前言（律师声明事项） . 第一部分 | | --- | | 第二部分 正文 | | 一、实行本次激励计划的主体资格 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 德科立为依法设立存续的上市公司 | | (二) 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形 4 | | 二、本次激励计划的主要内容及合规性 | | (一) 本次激励计划的目的 | | (二) 激励对象的确定依据和范围 | | (三) 限制性股票的激励方式、 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-086 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科 立"或"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股 股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股 票数量为 2,000,000 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 100,744,021 股的 1.99%。其中首次授予 1,825,500 股，约占本激励计划公告日公司股本总额 100,744,021 股的 1.81%，首次授予部分约占本次授予权益总额的 91.28%；预留 174,500 股，占本激励计划公告日公司股本总额 100,744,021 股的 0.17%，预留部 分约占本次授予 ...

重要内容提示： 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-090 一、 召开会议的基本情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于独 立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-089）。 二、 会议 ...