证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-066 深圳英集芯科技股份有限公司持股 5%以上股东及 董事兼核心技术人员集中竞价减持股份时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划前，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海武岳峰"） 直接持有公司股份 104,378,785 股，占公司股份总数的 24.85%；公司股东北京 芯动能投资基金（有限合伙）（以下简称"北京芯动能"）直接持有公司股份 36,238,895 股，占公司股份总数的 8.63%；公司董事兼核心技术人员曾令宇直接 持有公司股份 1,765,928 股，占公司股份总数的 0.42%。 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2023 年 4 月 19 日上 市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《公司持股 5%以 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议资料 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》 5 | 深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议须知 深圳英集芯科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-063 深圳英集芯科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于 选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任首席执行官的议案》《关于聘任副 总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任首席技术官的议案》《关 于聘任董事会秘书的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2023 年 11 月 9 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举黄洪伟先生、陈鑫先生、曾令宇先生为公司第二届董事会非独立董事， 选举敖静涛先生、张鸿先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产 生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第二届董事会，公司第二届董 事会自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 公司第二届董事会董事简历详见公 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-061 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 185,584,750 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 185,584,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.2396 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.2396 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 500,634 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法 ...

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况， 公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权 公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。 公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的 相关手续。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 深圳英集芯科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 深圳英集芯科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英集芯"）于 2023 年 11 月 9 日召开了公司第二届董事会第一次会议审议并通过了《关于公司修改<公司 章程>并办理工商变更的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-065 深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-062 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》。 公司监事会全体监事一致同意选举林丽萍女士为公司第二届监事会监事会 主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任 期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《深圳英集芯科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员的公告》（公告编号：2023-063）。 特此公告。 深圳英集芯科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开， 经全体监事一致同意， ...

深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《深 圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第二 届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，程序合法有效。被聘任的高级管理人员具备有关法律、法规和 《公司章程》规定的任职条件和任职资格，未发现上述人员存在《公司法》及《公 司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形。被聘任的高级管理人员具备担任 公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证 在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行 ...

深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | 深圳英集芯科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码为 914403003196534414。 第三条 公司于 2022 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 4,200 万股，该普通股股票于 2022 年 4 月 19 日 在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳英集芯科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Injoinic Technology Co., Ltd. 第五条 公司 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0626 号 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程 序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法 律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 法律意见书 准确性发表意见。 致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京 ...