董事会议事规则 深圳英集芯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《深圳英集芯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务。 第二章 定期会议及临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日 以前书面通知全体董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 10%以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）1/2 以上 ...

第三条 公司独立董事应在每一个会计年度内至少召开一次定期会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。经全体独立董事同意，通知时限可以不受本条 限制。 独立董事专门会议制度 深圳英集芯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《深圳英集芯科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易 ...

二〇二三年十二月 深圳英集芯科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

对外担保管理制度 深圳英集芯科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担 保： 1 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳英集芯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担 ...

具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-034）。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-069 深圳英集芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 500,634 股，占公司总股本 420,000,000 股的比例为 0.12%，回购成交的最高 价为 16.02 元/股，最低价为 15.45 元/股，支付的资金总额为人民币 7,877,676.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,770,660 股。 证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-068 深圳英集芯科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 4,770,660 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中证登上海分公司"）相关业务规定，深圳英集芯 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证登上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予部分第一个归属期第一批次的股份登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会 ...

致：深圳英集芯科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳英集芯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于深圳英集芯科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0677 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2023-067 深圳英集芯科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,686,862 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,686,862 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.4904 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.4904 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 500,634 股，不享有 股东大会表决权。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：20 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥842,919,047.3, a year-on-year increase of 37.94% [3] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,738,286.59, a decline of 86.44% compared to the same period last year [3] - After excluding share-based payment expenses, net profit attributable to shareholders was ¥97,611,339.36, down 23.21% year-on-year [3] - In Q3 2023, the company reported operating revenue of ¥327,269,137.6, a year-on-year increase of 63.07% [3] - Net profit attributable to shareholders in Q3 was ¥13,656,937.44, with an adjusted net profit of ¥39,189,585.67, reflecting an increase of 82.67% year-on-year [3] R&D and Product Development - The company focuses on high-integration analog-digital mixed power management chips, balancing performance, power consumption, and cost [4] - The design of mixed SoC chips leverages deep understanding of both analog and digital circuits, enhancing performance metrics that traditional analog chips struggle to achieve [4] - The company is advancing in the automotive electronics sector, having signed a contract for ISO26262 (ASIL-D) automotive functional safety certification, marking significant progress in its automotive charging chip project [5] Strategic Development - The automotive electronics layout is a crucial part of the company's strategic development, enhancing core competitiveness [5] - The company plans to utilize capital market financing tools to broaden funding channels, supporting rapid development and investment in promising small and medium enterprises [6] - Future mergers and acquisitions will target high-tech chip design firms to expand the company's technology portfolio and enhance market solutions [6]

证券代码：688209 证券简称：英集芯 深圳英集芯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动类别 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 £新闻发布会 £路演活动 R现场参观 £电话会议 £其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 华西证券股份有限公司 卜灿华 会议时间 2023年11月21日（星期二）上午9:30-10:30 会议地点 公司会议室 ...