Meeting Overview - The third meeting of the Supervisory Board of Huitong New Materials Co., Ltd. was held on August 29, 2025, with all three supervisors participating in the voting [1][2] - The meeting's procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions made [1] Financial Report Approval - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report, confirming that it accurately reflects the company's financial status and operational results without any false statements or omissions [1][2] - The voting result for the approval of the semi-annual report was unanimous, with 3 votes in favor [2] Fund Management - The Supervisory Board agreed that the management of the raised funds complies with relevant laws and regulations, with proper storage and usage of the funds [2][3] - The board approved the use of idle raised funds for cash management, allowing up to 280 million yuan within three months, ensuring no impact on the intended use of the funds [3] Structural Changes - The Supervisory Board proposed to abolish itself and transfer its responsibilities to the Audit Committee under the Board of Directors, in accordance with new regulations effective from July 1, 2024 [4] - The proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association requires approval at the 2025 first extraordinary general meeting [4]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Huitong New Materials Co., Ltd., is utilizing part of its idle funds raised from the issuance of convertible bonds for cash management, ensuring that this does not affect the progress of its investment projects or the normal use of funds [1][2][7]. Group 1: Fundraising Overview - The company issued a total of 8,300,000 convertible bonds at a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 83,000 million, with a net amount of RMB 81,946.18 million after deducting issuance costs of RMB 1,053.82 million [1][2]. - The funds raised are stored in a special account approved by the board of directors, with a regulatory agreement in place with the sponsor and the bank [2]. Group 2: Cash Management Plan - The company plans to use up to RMB 28,000 million of the idle funds for cash management, with a usage period not exceeding 3 months, while ensuring that it does not impact the investment projects [2][3]. - The cash management will involve purchasing low-risk, liquid investment products, such as structured deposits and large-denomination certificates of deposit, which will not be used for pledging or securities investment [3][4]. Group 3: Approval and Oversight - The board of directors and the supervisory board have approved the cash management plan, confirming that it complies with relevant laws and regulations [5][6]. - Independent directors and the supervisory board have expressed their agreement, stating that the plan will enhance fund efficiency without harming shareholder interests [6][7]. Group 4: Impact on the Company - The cash management initiative is expected to improve the efficiency of fund usage and increase returns for the company and its shareholders, without affecting the ongoing investment projects [4][5][6].

Core Insights - The company reported a total operating revenue of 3,021.02 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.63% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached 105.11 million yuan, with a year-on-year increase of 10.19% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 88.94 million yuan, showing a year-on-year growth of 10.44%, indicating a significant improvement in profitability [1]

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2025-054 会通新材料股份有限公司 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 8 月 19 日以书面形式送达公司全 体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《会通新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《会通新材料股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序规范合法， 符合法 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为会通新材料 股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券及后续持续督导保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募 集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会通股份使用部分闲 置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不含 税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 ...

会通新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司和公众投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，以及《会通新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款、兼并收购、对子公司、联营企业、 合营企业等股权类投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第四条 对外投资管理应遵循的基本原则： （三）坚持效益优先的原则，确保投资收益率不低于行业平均水平。 （二）公 ...

会通新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程 的相关规定，制定本制度。 （二）具有较强的偿债能力。 第五条 公司为关联人提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审 议通过后及时披露，并提交股东会审议。 第六条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第三章 公司对外提供担保的审批 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括本公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 ...

会通新材料股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，促进会通新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。 ...

会通新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规及《会 通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中包括一名职工代表董事、三名为 独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

会通新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》、《会通新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会可以授权公司董事会对原由股东会决定的部分事项作出决议，股东会对董 事会的授权应当有利于公司科学有效地做出决策，授权内容明确具体、具有可操 作性，符合公司及全体股东的最大利益。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期 ...