科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人威腾电气集团股份有限公司董事会,现提名窦晓波为 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与威腾电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-044 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，按照《公司法》及《公司章程》的有关规 定，需进行换届选举。董事会同意提名蒋文功先生、柴继涛先生、吴波先生、张明荣 先生、蒋政达先生、奚晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。 威腾电气集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议 于2024年11月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年10月29日 以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。公司董事会秘书、监事 列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-047 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 5 日 附件：职工代表监事简历 截至本公告披露日，李翠女士未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。 威腾电气集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）第三届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《威腾电气集团股份 ...

除 2 名激励对象因离职不符合归属条件,1 名激励对象自愿放弃其获授的全 部限制性股票,本次拟归属的 77 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定 的激励对象范围,其作为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的 主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上,监事会同意公司本次激励计划预留授予部分第一个归属期的归属名单。 威腾电气集团股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定对公司 202 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-052 威腾电气集团股份有限公司 "奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：62.7600 万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的威腾电气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票 一、公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"或"本次激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 200.00 万股，占本激 励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 1.28%；其中首次授予 160.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 15,600.00 万股的 1.03%；预留 40.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 it's 提名人威腾电气集团股份有限公司董事会,现提名谢竹云为 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 威腾电气集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与威腾电气集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留部分第一个归属期归属条件成就、 | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、威腾电气 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 威腾电气集团股份有限公司2022年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本次调整 | 指 | 威腾电气根据本激励计划对本激励计划授予的激 | | | | 励对象人数和限制性股票数量作出相应调整的相 | | | | 关事项 | | 本次归属 | 指 | 本激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 成就、预留部分第一个归属期归属条件成就的相 | | | | 关事项 | | 本次作废 | 指 | 威腾电气根据本激励计划作废部分已授予尚未归 | | | | 属的限制性股票的相关事项 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的人员 | | 法律意见书 | 指 | 上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城 律师事务所关于威腾电气集团股份有限公司2 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it 本人戏84℃之,已充分了解并同意由提名人威腾电气集团股 份有限公司董事会提名为威腾电气集团股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任威腾电气集团股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-049 （1）2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相 关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2022 年 10 月 28 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈留平先生作为征 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-046 威腾电气集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）第三届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《威腾电气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蒋 文功先生、柴继涛先生、吴波先生、张明荣先生、蒋政达先生、奚晓敏女士 ...