威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，认真忠实勤勉履行职责， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的独立作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林明耀先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1975 年 7 月起至 1978 年 9 月，任江阴市璜塘医院医生；1985 年 4 月起至今，历任东 南大学电气工程学院讲师、副教授、教授。2023 年 2 月起至今，任威腾电气独立董事。 现任东南大学电气工程学院教授、江苏省电力工程实验中心主任、威腾电气独立董事。 兼任江苏大烨智能电气 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人担任威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公 司"）独立董事期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定， 认真忠实勤勉履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的 独立作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄学良先生（已离任），1969 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1997 年 4 月起至今，历任东南大学讲师、副教授、教授。兼任国电南瑞科技股份有限 公司独立董事，国电南京自动化股份有限公司独立董事，南京灿能电力自动化股份有 限公司独立董事，江苏大烨智能电气股份有限公司监事会主席。2018 年 11 月起 2023 年 2 月 ...

公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贺正生先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月起至 2006 年 9 月，任北京市李文律师事务所律师；2006 年 9 月起至今，任北京市 衡基律师事务所主任律师。2018 年 11 月起至今，任威腾电气独立董事。现任北京市 衡基律师事务所主任律师、威腾电气独立董事。兼任深圳光韵达光电科技股份有限公 司独立董事、宁波康强电子股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份有限公司独 立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职，也未在公司主要股东以及关联企业中担任任何职务，不存在为公司及其控股股 东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，除独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益。本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关 法律法规规章的任职要求和独立性，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 ...

陈留平先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1981 年 7 月起至 2001 年 2 月，历任江苏省冶金经济管理学校教务科长、副校长； 2001 年 3 月起至 2019 年 6 月，历任江苏大学审计处副处长、审计处处长、设备管理 处处长、财经学院党委书记、调研员、教授，于 2019 年 6 月退休。2018 年 11 月起至 今，任威腾电气独立董事。现任威腾电气独立董事。兼任江苏船山矿业股份有限公司 董事、扬州亚星客车股份有限公司独立董事、江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董 事。 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"、"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规规章及《公司章程》的规定，认真忠实勤勉履行职责， 及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关 会议，对董事会审议事项进行了审核，充分发挥独立董事的独立作用，维护上市公司 整体 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-019 威腾电气集团股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保方：江苏威腾配电有限公司（以下简称"威腾配电"）、江苏威通 电气有限公司（以下简称"威通电气"）、江苏威腾电力科技有限公司（以下简 称"威腾电力"）、江苏威腾新材料科技有限公司（以下简称"威腾新材"）、江 苏威腾能源科技有限公司 （以下简称"威腾能源科技"）、西屋开关设备（江 苏）有限公司（以下简称"西屋开关"）。 ●本次担保金额：合计不超过人民币200,000万元，截至本公告披露日，公 司及子公司累计对外担保余额为92,246.39万元（均为公司对合并报表范围内的 子公司提供的担保）。 ●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●本事项尚需提交股东大会进行审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资及控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材、威 腾能源科技、西屋开关日 ...

经核查公司独立董事陈留平、贺正生、林明耀的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自套情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成 | 生 FF! 直事会 | 24 H 威腾电气集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等相关要求,威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")菲事会,就公司 独立董事陈留平、贺正生、林明耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

威腾电气集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）践行"以投资者为本"的 上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的 信心及对公司长期投资价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心， 促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体措施如下： 一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展 公司作为储能及配电系统解决方案服务商，专注于电气制造二十年，在持续 深耕输配电行业的同时，充分把握光伏、储能等新能源行业发展新机遇，已形成 配电设备、光伏新材、储能系统三大业务。致力于为新能源、工业制造、电力电 网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能 源管理与运维服务。 2024 年，是公司成立二十周年，是公司落实"高速增长、高质量发展"双 高战略的关键之年。公司将在推动业务快速发展的基础上，完善运营管理升级， 坚持技术研发创新，加快项目落地投产，提升企业核心竞争力： 3、公司继续深化人力资源管理转型升级，持续打造和培养高素质及高技能 人才队伍；持续推进"威腾工法"管理 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同 | 本年年初至披 | | | 金额与上 | | 关联 | | | | | | 占同类 | | | 交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 类业 | 露日与关联人 | 上年实际发 | 业务比 | 年实际发 | | | | | 务比 | 累计已发生的 | 生金额 | | 生金额差 | | 类别 | | | | | | 例 | | | | | | 例 | 交易金额 | | | 异较大的 | | | | | | | | | 原因 | | | 诺得网 | | | | | | | | 向关 | 络科技 | 7,000,000.00 | 0.33 | 0 | 6,261,128.29 | 0.29% | | | 联人 | 股份有 | | % | | | | | | 采购 | 限公司 | | | | | | | | 服务 | | | 0.33 | | | | | | | 小计 | 7,000,000 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构。公司对会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，苏亚金诚在资质等方面合规有效，在 2023 年度审计过程中能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江 苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅 批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经 批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为江苏省南京市建邺区泰山路 159 ...