证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-056 威腾电气集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 （一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 公司第四届监事会选举贺正生先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。贺正生先生简历详见公司于2024 年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份 有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《威腾电气集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-057 威腾电气集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大 会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会，完成了公 司第四届董事会、监事会的换届选举。公司第四届董事会、监事会自 2024 年第 三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 1、非独立董事：蒋文功、柴继涛、吴波、张明荣、蒋政达、奚晓敏 2、独立董事：林明耀、窦晓波、谢竹云 本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第 四届董事会。公司第四届董事会非独立董事和独立董事的任期为自 2024 年第三 次临时股东大会审议通过之日起算，任 ...

上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：威腾电气集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受威腾电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性 文件以及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-055 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,199,688 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,199,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.1059 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62.1059 | | （% ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.745 billion yuan in Q3 2024, representing a year-on-year growth of 36.73% [2] - The net profit attributable to the parent company was 109 million yuan, an increase of 28.64% compared to the same period last year [2] Group 2: Business Development - The distribution equipment business is the company's core area, with busbar products being the key products [2] - The company plans to enhance market expansion efforts while maintaining steady growth in busbar products and accelerating the development of complete electrical systems and transformers [2] Group 3: Revenue Fluctuations - The decline in Q3 revenue was attributed to factors such as market conditions and order delivery cycles, affecting the distribution equipment, energy storage systems, and photovoltaic materials businesses [2] - The company has a good order backlog and is actively conducting production operations to meet customer delivery needs [2] Group 4: Strategic Partnerships - The joint venture with ABB is based on long-term cooperation and aims to leverage both parties' strengths in the electrical industry for the research, production, and sales of low-voltage busbars [2] - The collaboration is expected to attract more partners and customers by utilizing the advantages of both companies [2]

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 1 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于延长公司 年度向特定对象发行 2022 A 股股票股东大会决议有效期的议案 7 | | 议案二：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关 | | 事宜有效期的议案 9 | | 议案三：关于调整公司监事薪酬方案的议案 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 12 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 14 | 2 威腾电气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 威腾电气集团股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十二次会议， 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或）已履行的 决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-053 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期，为了保证本次发行工作 的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会 延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》， 同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本 次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年12月7日。 除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。上述两个议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

综上,监事会同意公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单。 威腾电气集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规 及规范性文件和《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定对公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")首次授予激励对象第一个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如 下: 除 2 名激励对象因离职不符合归属条件,本次拟归属的 44 名激励对象符合 《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司"奋发者一号"2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授 限制性股票的归属条件已成就。 威腾电气集团股份 ...

威腾电气集[ i 会提名委员会 24年10月 31日 林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上,我们同意提名林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生为公司第四届董 事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 威腾电气集团股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性 文件及《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规 定,威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》进行了审阅,对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审 查,发表如下审查意见: 经审查林明耀先生、窦晓波先生、谢竹云先生的个人履历等相关资料,未发 现其有相关法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上 ...