根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对苏亚金诚在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 威腾电气集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为对公司 2023 年度财务审计 机构及内控审计机构。 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评 价。 2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改 ...

关于 2023 年度募集资金存放 和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕25 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所(静殊 苏 亚 鉴 (2024) 25 号 关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 威腾电气集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的威腾电气集团股份有限公司(以下简称"威腾电气")董事 会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和上海证券交易所有关规 定的要求编制专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在 ...

2023 年年度报告 公司代码：688226 公司简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 289 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅"第三节 管 理层讨论与分析/四、风险因素"部分。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 2 / 289 四、 公司全体董事出席董事会会议。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利 润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.34元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本 156,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币36,504,000元（含税）。本年度公司现金分 红总额占合并报 ...

威腾电气集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法律 法规和监管规则的要求以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 公司董事会审计委员会恪守职责，切实履行了审计监督和专业服务的义务。现本 委员会对 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈留平先生、贺正生先生及董事张 明荣先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验的陈留平先生 担任主任委员。 2、对公司内部审计工作指导情况 2023 年，董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行 了监督，始终保持与公司内审部门的沟通，对内部审计制度的完整性、合理性及 实施的有效性进行了评估，认为公司内部审计工作制度健全，能够高质量、高效 率的完成公司内部审计工作，并不存在重大问题。 3、审阅公司财务报告 2023 年，董事会审计委员会认真审阅了各项财务报告，从专业角度对公司 财务报告的真实性、准确性和完整性进 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司生产所需原材料主要为铜、铝等产品，若原材料价格大幅波动将对公司 产品成本造成一定压力；同时，公司在日常经营过程中涉及境外业务，近年来公 司境外收入持续增加，若汇率利率出现较大波动，外汇造成的财务费用波动亦将 对公司经营业绩造成一定影响。为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险， 对冲主要原材料价格及汇率利率波动对公司生产经营的不良影响，公司拟开展原 材料及外汇套期保值业务，锁定公司产品成本及汇率利率，通过套期保值的避险 机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-021 威腾电气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-016 威腾电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），威腾电气集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"威腾电气"）首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人 民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际 募集资金净额为人民币 205,872,415.90 元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公 司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-017 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总 股本 156,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,504,000.00 元（含税）， 占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.30%。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预 ...

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威腾 电气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"威腾电气"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威 腾电气 2024 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资及控股子公司威腾配电、威通电气、威腾电力、威腾新材、威腾 能源科技、西屋开关日常经营的需要，支持其良性发展，公司 2024 年度计划为 上述全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币 200,000 万元， 授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合 同为准。 由于上述担保额度是基于 ...

威腾电气集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十七次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。本次会议由公司监事会主席郭群涛先 生召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2024-015 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和 ...