证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-019 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 同意公司 2023 年度董事会工作报告。 本议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 同意公司 2023 年度总经理工作报告。 本议案已经战略委员会审议通过。 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-025 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发现 金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2、公司 2023 年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发 项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素综合考虑。 为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公 司 2023 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 3、公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议和第二 届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2023 年 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司独立董事独立性情况进 行了自查，并出具了专项意见。具体情况如下： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事李洪辉先生、李相民先生、刘华女士的任职经历及个 人签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主 要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判 断产生影响的情况。公司独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决 策提供了公正、独立的专业意见。 山东天岳先进科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 一、独立董事独立性自查情况 2024 年 2 月 29 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举李洪辉 先生、李相民先生、刘华女士 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 信息披露管理制度 山东天岳先进科技股份有限公司 信息披露管理制度 （七）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员； （八）破产管理人及其成员； 第一章 总则 第一条 为加强对山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、 准确、完整、及时、公平地披露信息，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）、《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于如下人员及机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露部门； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （九）其他负有信 ...

重要内容提示： 本次变更会计政策系山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-028 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单 项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对 应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该 规定进行调整。 现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 山东天岳先进科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员 会对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则 山东天岳先进科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规，以及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总经理，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据 董事长的提名，决定聘任或者解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、首席财务官（财务负责人）、 首席技术官等高级管理人员（董事会秘书除外），并决定其报酬事项和奖惩 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 截至 2023年 12 月 31 日,公司独立董事为韩力先生、李相民先生、赵显先 生三位。因第一届董事会任期届满，公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第一届董事 会第二十二次会议、于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累 积投票方式,选举出了公司第二届董事会独立董 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-033 山东天岳先进科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相 关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会及 董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资" ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-032 山东天岳先进科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》以及《关于制定公司部分治理制度的议案》。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 修订<监事会议事规则>的议案》。 现将具体情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 的股东可以按照本章程第五十七条在 | | | 决时，若公司单一股东及其一致行 | 股东大会召开之前提出董事、监事候 | | | 动人拥有权益的股份比例在 30%及 | 选人，由董事会按照修改股东大会提 | | | 以上的，应当实行累积投票 ...