特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 9 日 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-056 山东天岳先进科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，内容详见 公司同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案》等文件。 鉴于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关准 备工作尚在进行中，公司决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待必要 工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，再将与本次发行相关 的应提交股东大会审议的全部议案一并提交股东大会审议。 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 2024 年 1-3 月、2023 年度、2022 年度、 2021 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 目 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | -2 | | Í | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2024年1-3月、2023年度、2022年度和2021年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA14032 号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称 "天岳先进")2024年1-3 月、2023年度、2022年度和2021 年度的 非经常性损益 ...

证券简称：天岳先进 证券代码：688234 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性 文件的规定，公司拟通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金不超过 30,000.00 万元（含），公司编制了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关词语具有与《山东天岳先进科技股份 有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 山东天岳先进科技股份有限公司 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （SICC Co., Ltd.） （一）本次发行的背景 （山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二四年七月 | 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次发行的背景 2 | | （二）本次发行的目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | （一）本次发行证券的品种 4 | | （二）本次发行证 ...

证券简称：天岳先进 证券代码：688234 山东天岳先进科技股份有限公司 （SICC Co., Ltd.） （山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号） 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定。 1 特别提示 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-055 山东天岳先进科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）42,971,105.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 3,557,577,782.95 元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,203,471,343.98 元。公司上述发行 募集的资金已于 2022 年 1 月 7 日全部到位， ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-054 山东天岳先进科技股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 以下关于山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易 程序向特定对象发行股票对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应 对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出 保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监 督管理委员会公告[2015]31 号 ...

证券简称：天岳先进 证券代码：688234 山东天岳先进科技股份有限公司 （SICC Co., Ltd.） （山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年七月 | 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 1 | | --- | | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 1 | | （一）项目概况 1 | | （二）项目实施的必要性 3 | | （三）项目实施的可行性 7 | | （四）项目实施主体与投资概算 9 | | （五）项目预计实施时间和整体进度安排 10 | | （六）项目经济效益评价 10 | | （七）项目的备案、环保和用地手续 10 | | 三、本次募集资金投资属于科技创新领域 10 | | 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 11 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 11 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 11 | | 五、募集资金投资项目可行性结论 11 | 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天岳先进"）为上 海证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略规划和业务 ...

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗 艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-050 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会经对公司实际情 况进行逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创 板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-053 山东天岳先进科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 公司自上市以来始终严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关要求，持续完善公司治理架构，建立健全内部控制体系，提升规范运作水 平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票，根据相关法律法 规要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况进行了自查。 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了客观、审慎评估，编制了《山东天岳先进科技股份有限公司关于本 次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"）。具体内容如 下： （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《山东天岳先进科技股份有 限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》释义部分内容一致。） 一、公司主营业务 公司是一家以碳化硅材料研发和销售为主的半导体材料公司，属于高新技术 产业和战略性新兴产业，公司主营业务是宽禁带半导体（第三代半导体）碳化硅 衬底材料的研发、生产和销售，产品可应用于微波电子、电力电子等领域。目前， 公司主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底。经过十余年的技术发展，公司 已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等环节的核 心技术，自主研发了不同尺寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。 ...