关于山东天岳先进科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 10 t and the state of the 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于山东天岳先进科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10879号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 鉴证报告第1页 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

一、董监高责任险具体方案 1、投保人：山东天岳先进科技股份有限公司 2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-024 山东天岳先进科技股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于为 公司及董监高购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据 《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟为公司及 公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"）。 现将具体内容公告如下： 三、薪酬与考核委员会意见 公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于促进相关 责任人合规履职，降低履行职责期间可能引致的风险或损失 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据中 华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司就立信在 2023 年度的审计工作履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 对外投资管理制度 山东天岳先进科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及《山东天岳先进科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，即公司以现金、实物、有价 证券、各种有形资产、无形资产及其他资产等对外进行的、涉及公司资产发生产 权关系变动的，并以取得收益为目的的投资行为。 第三条 公司对外投资的主要方式包括： （一）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、 兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益的投资； （二）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （ ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-022 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保额度预计的公告 2、被担保人：上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司，被担 保人为公司全资子公司，不是公司关联方。 3、截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 30,000.00 万 元。 4、被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。 5、本次担保额度预计事项尚需股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、2024 年度担保额度预计情况 （一）担保预计基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司上 海越服科贸有限公司（以下简称"上海越服"）、上海天岳半导体材料有限公司（以 下简称"上海天岳"）提供预计合计不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为 上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元，最终担保金额以 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落 实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营，规范治理和积极回报投资 者，大力提高上市公司质量，打造新时代背景下上市公司高质量发展的新质生产 力，助力提振广大投资者信心、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定山东天 岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度提质增效重回报行动方 案。 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发 展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措 施，开展提质增效重回报专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升 投资者获得感，强化管理层与股东利益的共担共享机制，树立良好的资本市场形 象。具体措施如下： 公司碳化硅产品受到国内外主流 tier1 一线厂商的广泛认可，在客户端产品 良率，供应商审核等方面都取得了优异的结果，公司不仅实现了国产替代，而且 产品加速出海，积极布局全球市场。公司与全球电力电子、汽车电子知名企业英 飞凌、博世等展开战略合作，甚至全球前十大功率半导体企业超过 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-030 山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，山东天岳先进科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"天岳先进"）董事会编制了 2023 年度（以 下简称"报告期"、"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体 情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元， ...

山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年度，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司 2023 年度审 计委员会履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事韩力先生、独立董 事赵显先生以及非独立董事王欢先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事韩力先生担任。 2024 年 2 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第二届审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李洪辉先生、独立董事李相民先生以及非独立董 事王欢先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事李洪辉先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。审计委员会任职均符合中国 证监会、上 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-023 山东天岳先进科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处 行业及地区的薪酬水平，2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如 下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 何报酬或董事津贴。 （二）监事薪酬方案 公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴。 （三）高级管理人 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 对外担保管理制度 山东天岳先进科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东天岳先进科技股份有限公司（下称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本制度的规定，审 慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外提供担保的，公司派出的董事、监事应参照本制度的规 定履行监督、管理的职责。 第四条 本管理制度适用于公司及公司控股子公司。 本制度所称"控股子公司"，是指公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有 不足50%的股份但能够通过决定其 ...