公司代码：688234 公司简称：天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

重要内容提示 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度日常 关联交易事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-027 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易需履行的程序 2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关 联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司预计 2024 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则， 定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 监事会议事规则 山东天岳先进科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《山东 天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会的组成 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过 半数选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 监事每届任期三年。股东提名的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监 事由公司职工通过职工代表 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 独立董事制度 山东天岳先进科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《山东天岳先进科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董 | 事 22 | | 第二节 | | | 董事会 25 | | 第三节 | | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监 | 事 32 ...

一、日常关联交易基本情况 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 确认日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司确认目常关联交易进行了 核查,具体情况如下: (一)日常关联交易履行的程序 2024年4月11日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于确 认日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关联董事一致同意 该议案,表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,议案无需提 交公司股东大会审议。 独立董事专门会议对该议案进行了审议,并发表以下意见:经审阅,公司本 次确认 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-026 山东天岳先进科技股份有限公司 关于确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次确认日常关联 交易事项无需提交股东大会审议。 2、公司本次确认的日常关联交易均为日常生产经营行为，以市场价格为定价 标准，遵循公平公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利 益的情形，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 2024 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 确认日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同 意该议案，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 公司审计委员会认为：公司确认日常关联交 ...

2023 年度独立董事沐职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2023 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 山东天岳先进科技股份有限公司 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事 3 人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司独立董事为韩力先生、李相民先生、赵显先 生三位。因第一届董事会任期届满,公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第一届董事 会第二十二次会议、于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累 积投票方式,选举出了公司第二届董事会独立董事 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 股东大会议事规则 山东天岳先进科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规 范性文件和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 1 山东天岳先进科技股份有限公司 股东大会议事规则 （十一）审议批准公司与关联人发生的交易（提 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-034 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...