证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-034 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2024年度担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》等有关规定,对公司2024年度担保额度预计事项进行了核 查,具体情况如下: 一、2024年度担保额度预计情况 (一) 担保预计基本情况 为满足生产经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可 控的前提下,2024 年度公司拟为全资子公司上海越服科贸有限公司 (以下简称 "上海越服")及上海天岳半导体材料有限公司(以下简称"上海天岳")提供预 计合计不超过 200,000.00 万元的担保额度,其中为上海越服提供担保不超 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 关联交易决策制度 山东天岳先进科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东及公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。公司相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为 关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其 他主要负责人； （七）由本款第（一）项至第（六）项 ...

信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一条 为规范山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《山东天岳先进科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《山东天岳先进科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《科创板上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《科创板上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。暂缓披露的信息已经泄露的， 应当及时披露。并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时 披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《科创 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "并于在"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 工信会计师事务所(特殊普通合伙 hina shu lun pan certified public accountants l 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是天岳先进董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2024]第 ZA10880 号 山东天岳先进科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称天岳 先进)2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...

国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(以下合并简称"保荐 机构")作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"天岳先进"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司 2024年度日常关联交易 预计进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易需履行的程序 2024年4月11日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于 公司预计 2024年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,出席会议的非关 联董事一致同意该议案。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定。 2024年4月11日,公司召开第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于 公司预计 2024年度目常关联交易的议案》。监事会认为:公司预计 2024年度 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-017 山东天岳先进科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司保荐机构 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国君证券"）《关于更换山东天岳先进科 技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。 公司原保荐代表人姜慧芬女士因个人工作调整原因，不再继续担任公司持续 督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，国君证券委派王晓洁 女士（简历见附件）接替其持续督导工作，继续履行公司首次公开发行股票并在 科创板上市项目的持续督导职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，由国 泰君安证券股份有限公司委派的保荐代表人王晓洁女士、蒋勇先生，与海通证券 股份有限公司委派的邬凯丞先生、邬岳阳先生共同继续履行持续督导职责。持续 督导期至 2025 年 12 月 31 日止。 公司董事会对姜慧芬女士在公司首次公开发行股票 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-012 山东天岳先进科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一致同 意召开本次会议，豁免提前通知的要求。全体监事共同推举张红岩女士主持，应 出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举张 红岩女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届 监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日 ...

关于山东天岳先进科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下统一简称"保荐 机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"） 首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3935 号），公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）42,971,105 股，全部为公开发行新股。每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 82.79 元，募集资金总额为人民币 355,757.78 万元， 扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 320,347.13 万 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2024-016 具 体 内 容 详见 公 司于 2023 年 11 月 28 日 在 上 海 证 券交易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-044）。 二、实施回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过集 中竞价交易方式已累计回购股份 107,795 股，占公司总股本的比例为 0.0251%， 购买的最高价为 48.17 元/股、最低价为 43.96 元/股，支付的金额为人民币 4,822,448.33 ...