证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-046 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份基本情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体情 况如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来合适时机用于员工持股计划或股 权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已 回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家相关政策调整，则回购方 案按调整后的政策实施。 2、回购价格：不超过人民币 86.00 元/股（含）（不超过董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第一届董事会第二十一次会议决议公告的前一个交易日（即：2023 年 11 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例公告如下： 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-045 山东天岳先进科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-043 山东天岳先进科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议审议情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董 事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东天岳先进科技股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-044 山东天岳先进科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份基本情况 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），具体 情况如下： 1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来合适时机用于员工持股计划或 股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕 已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家相关政策调整，则回购 方案按调整后的政策实施。 2、回购价格：不超过人民币 86.00 元/股（含）（不超过董事会通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民 币 20,000.00 万元（含）。 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 ...

山东天岳先进科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的 独立意见 作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的 相关规定,我们本着谨慎性原则,基于独立判断的立场,对公司第一届董事会第 二十一次会议审议的相关如下议案: 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 发表如下独立意见: 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份 的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符 合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 独立董事签名: h 赵 显: 日期:ひど年 11月 ▽ 日 (本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第二十一次会议相关议案的独立意见》之签字页 ) 独立董事签名: 李相民: 2、公司本次回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划,有利于建立完善 公司长效激励机 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天岳先进 证券代码：688234 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演 类别 现场参观 □其他 参与单位名称 见附件清单 时间 2023年11月23日、2023年11月24日 地点 现场交流及通讯会议 董事、董事会秘书：钟文庆 接待人员 证券事务代表：马晓伟 第一部分：介绍公司相关情况 简要介绍了公司的发展历程、主要产品及应用领域、2023年 前三季度经营情况、技术研发进展情况、产能规划布局情况、 客户合作情况、订单签署及履行情况、未来市场机遇及发展 计划等内容。 第二部分：交流环节的主要问题及回复 问题 1：公司与英飞凌合作的情况如何？ 回复：公司十分高兴能与全球功率半导体领域的领导者英飞 凌展开合作，为英飞凌供应高质量的碳化硅衬底产品。根据 前期英飞凌官网报道，公司将为英飞凌供应高质量并且有竞 争力的6英寸碳化硅衬底，第一阶段将侧重于6英寸碳化硅 投资者关系活动 材料，但公司也将助力英飞凌向8英寸碳化硅晶圆过渡，供 ...

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-042 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 16:00-17:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2023 年 11 月 27 日（星期一）至 12 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过山东天岳先进科技 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 dmo@sicc.cc 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天岳先进 证券代码：688234 编号：2023-008 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演 类别 现场参观 □其他 参与单位名称 见附件清单 时间 2023年11月16日、2023年11月17日 地点 现场交流及通讯会议 董事、董事会秘书：钟文庆 接待人员 证券事务代表：马晓伟 第一部分：介绍公司相关情况 简要介绍了公司的发展历程、主要产品及应用领域、2023年 前三季度经营情况、技术研发进展情况、产能规划布局情况、 客户合作情况、订单签署及履行情况、未来市场机遇及发展 计划等内容。 第二部分：交流环节的主要问题及回复 问题 1：公司 8英寸碳化硅产品的进展如何，大规模放量会 在什么时候开始？ 回复：目前，行业内产业化和批量供应上，导电型碳化硅衬 底仍以6英寸为主，国内外尚未实现8英寸衬底的大规模供 应。公司在8英寸碳化硅衬底上布局较早，拥有自主知识产 投资者关系活动 权，已经具备量产能力，主要根据市场以及下游客户需求情 ...

一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理宗艳民先生 2、提议时间：2023 年 11 月 16 日 二、提议回购股份的原因和目的 证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2023-041 山东天岳先进科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理 提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 16 日收到公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理宗艳民先生《关于提议山 东天岳先进科技股份有限公司回购公司股份的函》，宗艳民先生提议公司使用超 募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份，具体内容如下： 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股 票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 ...

山东天岳先进科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天岳先进 证券代码：688234 编号：2023-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演 类别 现场参观 □其他 参与单位名称 见附件清单 时间 2023年11月9日、2023年11月10日 地点 现场交流及通讯会议 董事、董事会秘书：钟文庆 接待人员 证券事务代表：马晓伟 第一部分：介绍公司相关情况 简要介绍了公司的发展历程、主要产品及应用领域、2023年 前三季度经营情况、技术研发进展情况、产能规划布局情况、 客户合作情况、订单签署及履行情况、未来市场机遇及发展 计划等内容。 第二部分：交流环节的主要问题及回复 问题 1：公司上海临港工厂的进度如何？ 回复：：伴随着全球及国内在新能源汽车、新能源发电和储 能等终端市场需求的快速增长，行业对碳化硅衬底需求呈现 出持续旺盛的趋势。碳化硅半导体领域将迎来长期持续增长 的发展机会。由于碳化硅半导体材料制备具有较高的技术壁 投资者关系活动 垒，目前国内外仅包括公司在内的少数企业具有规模化供应 ...