北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛长银-已于 2023 年 6 月 29 日卸任） 本人葛长银作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，2023 年度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权 利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度在任期间履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 葛长银，男，19 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-003 分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 3.62 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-007 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公 司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况 ...

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （翁杰） 本人翁杰作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独 立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第五届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名， 占董事人数的三分之一以上，符合相关法律法规的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 翁杰，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川大学固体物 ...

核查意见 核查意见 1 | 关联交易 | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披露日 | 上年实 | 占同类 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 与关联人累计已发 | 际发生 | 业务比 | 上年实际发生金 | | | | | 例(%) | 生的交易金额 | 金额 | 例(%) | 额差异较大原因 | | 销售商品 | 北京美卓医疗 器械有限公司 | 800.00 | 0.13 | 153.09 | 675.07 | 0.56 | | | | | | | | and and a condine to and the first | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 上年(前次)预 | 上年(前次)实际 | 占同类业务比例 | 预计金额与实 | | 别 | 关联人 | 计金额 | 发生金额 | (%) | 际发生金额差 | | | | | | | 异较大的原因 | | 销售商品 | 北京美卓医疗器 | 600 ...

智通财经APP讯，春立医疗(01858)发布截至2023年12月31日止年度的年度业绩，该集团期内取得营业收 入12.09亿元(人民币，下同)，同比增加0.58%;归属于母公司股东的净利润2.78亿元，同比减少9.72%;每 股基本收益0.72元;拟派发末期股息每10股3.62元。 公告称，公司的毛利由截至2022年的约9.14亿元下降4.12%至截至2023年的约8.76亿元。毛利率由截至 2022年的76.03%下降至截至2023年的72.48%。主要是由于受到国家高值耗材带量采购落地实施的影 响，公司相关产品售价下降所致。 ...

证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2024-002 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 3 月 22 日(星期五)至 2024 年 03 月 28 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@clzd.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财 务指标的具 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 北京市春立正達醫療器械股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣 佈將於2024年3月28日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）批准本公司及 其附屬公司截至2023年12月31日止財政年度之全年業績公佈及考慮派付末期 股 息（如 有）。 代表董事會 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 董事長 史文玲 中 國，北 京，2024年3月18日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 史 文 玲 女 士、史 春 寶 先 生、岳 術 俊 女 士 及 解 鳳 寶 先 生；非 執 行 董 事 為 王 鑫 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 姚 立 杰 女 士、黃 德 盛先生及翁 杰 先 生。 * 僅供識別 北京市春立正達醫療器械股份有限公 ...

認購結構性存款產品 茲提述本公司日期為2024年1月18日的公告（「該公告」），內 容 有 關 本 公 司 認 購北京銀行（大 興 支 行）的結構性存款產品及認購北京銀行（方 莊 支 行）的 結 構 性 存 款 產 品。誠 如 該 公 告 披 露，於2024年1月18日，本 公 司 訂 立(i)北京銀行 （大 興 支 行）結 構 性 存 款 產 品 協 議，同 意 使 用 其 來 自A股公開發行的臨時閒置 募集資金認購北京銀行（大 興 支 行）的 結 構 性 存 款 產 品，總 金 額 為 人 民 幣335 百 萬 元；及(ii)北京銀行（方 莊 支 行）結構性存款產品協議7，同 意 使 用 其 來 自 A股公開發行的臨時閒置募集資金及內部資源認購北京銀行（方 莊 支 行）的 結 構 性 存 款 產 品，總 金 額 為 人 民 幣245百 萬 元。於2024年3月12日，本 公 司 訂 立北京銀行（方 莊 支 行）結構性存款產品協議8，同 意 使 用 其 來 自A股公開發 行的臨時閒置募集資金認購北京銀行（方 莊 支 行）的 結 構 性 存 款 產 品，總 金 額 為人民幣160百 萬 元。 北京市春立正達醫 ...

截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2024年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01858 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 95,140,500 | RMB | | 1 RMB | | 95,140,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 95,140,500 | RMB | | 1 RMB | | 95,140,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- ...