中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）2024 年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1,534.52万元，较上年同期下滑44.16%， 主要原因系：（1）机体结构再制造业务正处于从进口机型向国产机型过渡阶段， 除成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都鹏华"）外，公司军品业务规模较上 年同期下降约 50%；（2）与上年同期相比，2024 年上半年利息收入下降约 470 万元，理财收入下降约 370 万元，因收到证监会出具的《行政处罚事先告知书》 导致营业外支出增加 150 万元等因素综合所致。2024 年 1-6 月，公司归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,414.01 万元，较上年同期下降 38.19%。 公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，公司所处的行业环境和政策未发 生重大不利变化。 经中国证 ...

海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱济赛、陈邦羽 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）2024 年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1,534.52万元，较上年同期下滑44.16%， 主要原因系：（1）机体结构再制造业务正处于从进口机型向国产机型过渡阶段， 除成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都鹏华"）外，公司军品业务规模较上 年同期下降约 50%；（2）与上年同期相比，2024 年上半年利息收入下降约 470 万元，理财收入下降约 370 万元，因收到证监会出具的《行政处罚事先告知书》 导致营业外支出增加 150 万元等因素综合所致。2024 年 1-6 月，公司归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,414.01 万元，较上年同期下降 38.19%。 公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，公司所处的行业环境和政策未发 生重大不利变化。 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-054 湖北超卓航空科技股份有限公司 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司考虑现有业务状况 和对未来审计服务的需求，拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就拟变更 2024 年度审计机构的相关情况与天职国际 进行充分沟通，其对变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于变更公司 2024 年度审计机构的公告 1、基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 是否曾从事证券服务业务：是 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-051 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止 的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为 ...

注 1：上表中损失以"-"号填列，收益以"+"号填列。 注 2：表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-052 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2024 年半年度公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允、真实准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发 生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年上半年计提的各项资产 减值准备合计为 458.54 万元，具体情况如下： 测试并确认损失准备。经测试，公司 2024 年半年度计提信用减值损失金额共计 人民币 262.60 万元。 （二）资产减值损失 公司在资产 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million yuan for the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[16]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥181,332,020.17, representing a 57.55% increase compared to ¥115,092,293.03 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.16% to ¥15,345,152.30 from ¥27,481,471.93 year-on-year[23]. - The basic earnings per share dropped by 45.16% to ¥0.17, down from ¥0.31 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities fell significantly to -¥28,580,324.31, a decrease of 2,472.74% compared to ¥1,204,530.38 in the same period last year[23]. - Operating costs increased by 86.91% to CNY 125.69 million, primarily due to the expansion of the consolidated scope and increased business volume from the newly acquired subsidiary Chengdu Penghua[129]. - The company reported a total revenue of 204.31 million, with a net loss of 36.35 million, indicating a significant decline in performance compared to previous periods[160]. User and Market Growth - User data indicates a growth in active users, reaching 1.2 million, which is a 15% increase compared to the previous period[16]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30%[16]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the aerospace sector by the end of 2024[16]. - The company is focusing on expanding its civilian product business and has developed multiple models for the new generation thermal management system components in the electric vehicle sector, with production starting in Q1 2024[113]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the electronic components and machinery sectors[155]. Research and Development - The company has allocated 100 million yuan for research and development in new technologies over the next year[16]. - Research and development expenses accounted for 6.03% of operating revenue, down from 10.40% in the previous year, a decrease of 4.37 percentage points[24]. - The company reported a total R&D investment of ¥10,925,688.54, a decrease of 8.68% compared to ¥11,963,893.08 in the same period last year[82]. - The company achieved significant advancements in R&D, maintaining a high level of investment and enhancing its independent innovation capabilities[77]. - The company has developed 9 core technologies and obtained 20 invention patents by continuously optimizing and innovating its core technology during the reporting period[69]. Technology and Product Development - New product development includes the launch of a cutting-edge additive manufacturing technology, expected to enhance production efficiency by 40%[16]. - The cold spray solid-state additive manufacturing technology has a deposition efficiency exceeding 90%, capable of depositing over 40 kg of metal powder per hour, significantly enhancing production efficiency[54]. - The company has developed a heavy-duty mobile additive manufacturing platform based on cold spray technology, enhancing the strength and service life of aircraft structures[35]. - The company has successfully applied cold spray technology in various scenarios, including aerospace components, new energy vehicle parts, and industrial machine parts, demonstrating outstanding product performance and service quality[62]. - The company is developing a cold spraying additive manufacturing technology for Ti2AlNb alloy materials, with a total investment of ¥750,000, of which ¥383,110 has been invested to date[86]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, which is anticipated to contribute an additional 50 million yuan in annual revenue[16]. - The company attributed the revenue growth to the addition of a new subsidiary, Chengdu Penghua, which contributed approximately ¥46.7 million, and an increase in revenue from the application of cold spray technology and customized additive manufacturing, which added about ¥26.5 million[24]. - The company is actively upgrading its production lines and expanding its military and nuclear industry component design and manufacturing business, focusing on quality control and cost reduction[115]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks, including supply chain disruptions, and has outlined mitigation strategies in its report[5]. - The company faces risks related to the commercialization of its cold spray solid additive manufacturing technology, which is still in the developmental stage in China compared to Western countries[118]. - There is a risk of core technical personnel turnover, which could adversely affect the company's technology development and new product research[119]. - The company relies on imported materials for its cold spray technology, which poses a risk if suppliers impose restrictions on sales[120]. - Changes in policies regarding the opening of military products to private capital could negatively affect the company's military business expansion[122]. Governance and Compliance - The company has undergone a change in its supervisory board, electing a new non-employee representative supervisor, Chen Zhan, to enhance governance[165]. - The company has committed to transparency in reporting any changes in shareholding by major shareholders and senior management[197]. - The company is subject to significant legal violations as per the Shanghai Stock Exchange's rules, which may lead to delisting if administrative penalties or judicial rulings are made[198].

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-049 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。募集资金到账后，公司 已对募集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募集资金开户行签署了募集资 金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开 发行股票科创板上市公告书》。 二、 募集资金专用账户开户情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-047 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等） 投资金额：不超过人民币 2.32 亿元(含本数) 已履行及拟履行的审议程序：湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构海通证券股份 有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查 意见，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好的投资产品（包括但 不限于结构性存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 万元，扣除不含税的发行费用 11,590.63 万元，实际募集资金净额为人民币 80 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2024-048 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经核查，监事会认为： 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的产品，上述事项的内容及决策程序符合相关规定，有利于提高募集资金使用 效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益。 综上，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。全体监事一致同意推选监事黄成进召集 和主持本次会议，本 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为湖北超卓 航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对超 卓航科使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，扣除不含税的发行费 ...