和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋正奇） 和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，2024 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《和元 生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《和元生 物技术（上海）股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事工作细 则》"）等有关法律、法规的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋正奇，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2004 年 3 月至 2008 年 1 月，先后担任上海市金茂律师事务所律师助理、律 师；2008 年 1 月至 2012 年 9 月，先后担任上海金茂凯德律师事务所律师、合伙 人；2012 年 9 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-030 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘 2025 年度审计机构的事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | --- | | 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 | | 商务服务业，金融业，房地产业，交通运 | | 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 9 | 2、投资者保护能力 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | | | | | | | | ...

OBiO 和元生物 赋能细胞基因治疗，共享生命健康 Enable Cell and Gene Therapy For Better Lives 股票代码: 688238 和元生物技术（上海）股份有限公司 OBiO Technology (Shanghai) Corp.,Ltd. 股票简称： 和元生物 股票代码：688238 2024年 可持续发展报告 2024 SUSTAINABILITY REPORT 和元生物技术（上海）股份有限公司 OBiO Technology (Shanghai) Corp.,Ltd. 😊 联系电话: 021-5818 0909 ㊣ 官网：www.obiosh.com 圏 邮箱：zhengquanbu@obiosh.com (ტ) SPIRO (总部)：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼 (۩) Intelli-M 基地：上海市临港新片区沧海路 3888 号 报告简介 《和元生物技术（上海）股份有限公司2024年度可持续发展报告》(以下统称"本报告")，是和元生物技术（上海）股份有限公司对外发 布的首份可持续发展报告，详细披露和元生物技术（上海）股份有限公司及其 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-029 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 "《监管要求》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，和元 生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"和元生物"）董事会编 制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证监会于 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意和元生物技术（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕61 号），并 经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-031 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：和元生物技术（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年度预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司 开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则 进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在 任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交 易不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议的审查意见 2025 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第五次会议， 独立董事经审议后一致认为：公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易 系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号:2025-032 和元生物技术（上海）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公 司利用自有闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务 费用，符合全体股东的利益。 （二）投资额度及期限 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司 使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于进行现 金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。 （三）投资产品 公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况、财务状况良好、合格专 1 根据公司年度预算计划，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金 安全的情况下，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用最高不超过人民币 3 亿元（ ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 和元生物技术（上海）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 ……………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………… 第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-319 号 和元生物技术（上海）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称和元 生物公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公 ...

和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、 独立董事独立性自查情况 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事 3 人，分别为 GANG WANG（王刚）、甘丽凝、宋正奇。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并分别向董事会提交了自查情况。自查结果显示，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及 公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 独立董事能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《和元生物技术（上 海）股份有限公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效履行了独立董事职 ...

一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由甘丽凝女士、宋正奇先生、袁可 嘉先生组成。其中，甘丽凝女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 和元生物技术（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规范性文件的规定，以及《和元 生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《和元生 物技术（上海）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委 员会实施细则》"）的规定，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极开 展各项工作，认真履行相关职责。和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2025 年 1 月 ...

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-035 季度的经营成果及财务指标的具体情况及利润分配情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日披露公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 24 日披露公司《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 1/3 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.c ...